Court ruling № 53371521, 24.02.2014, Rivne City Court of Rivne Oblast

У Х В А Л А

Справа № 569/2495/14-к

24 лютого 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Торговий будинок «Надія» (код ЄДРПОУ 25612905), які знаходяться у Реєстраційній службі Харківського районного управління юстиції (Харківська область смт. Пісочин, вул. Некрасова, 11) та можливість їх вилучити, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Торговий будинок «Надія» з додатками, листами та заявами, які подавалися державному реєстратору в період реєстрації та діяльності останнього.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013190000000166 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод» (код ЄДРПОУ 14314989, м. Рівне вул. Д. Галицького, 25) в змові із службовими особами ППФ «Інтерекопласт» (код ЄДРПОУ 30461096 м. Рівне вул Гагаріна, 39) та доведення до банкртства ПАТ «Рівненський радіотехнічний завод» за ознаками злочинів передбачених ч. 3 ст.212 та ст. 219 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність встановити осіб, якими здійснювалась реєстрація ТОВ «Торговий будинок «Надія». Вказані дані містяться у документах, які знаходяться у контролюючих органах і установах.

Встановлено, що ТОВ «Торговий будинок «Надія» як субєкт підприємницької діяльності зареєстроване в Реєстраційній службі Харківського районного управління юстиції (Харківська область смт. Пісочин, вул. Некрасова, 11).

Враховуючи, що інформація, яка міститься в реєстраційній справі ТОВ «Торговий будинок «Надія», яка знаходиться у Реєстраційній службі Харківського районного управління юстиції має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки документи, які в ній містяться будуть мати доказове значення та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник Реєстраційної служби Харківського районного управілння юстиції на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні реєстраційної служби Харківського районного управління юстиції і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №32013190000000166, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ТОВ «Торговий будинок «Надія» (код ЄДРПОУ 25612905), з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії, які знаходяться у Реєстраційній службі Харківського районного управління юстиції (Харківська область смт. Пісочин, вул. Некрасова, 11), а саме: реєстраційної справи ТОВ «Торговий будинок «Надія» з додатками, листами та заявами, які подавалися державному реєстратору в період реєстрації та діяльності останнього.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак