Court ruling № 53371503, 18.02.2014, Rivne City Court of Rivne Oblast

У Х В А Л А

Справа № 569/2293/14-к

18 лютого 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1,яке погоджено із начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ Фірма «Шендер» (код 24177387, м. Рівне, вул. Князя Володимира, б.112), яка знаходяться у виконавчому комітеті Рівненської міської Ради Рівненської області (м. Рівне, вул. Поштова, 2) та можливість її вилучити.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами державної служби фінансового моніторингу України стосовно проведених фінансових операцій, повязаних із несплатою податків за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Із матеріалів перевірки встановлено, що службові особи ТОВ Фірма «Шендер» та ТДВ «Рівнехолод», будучи повязаними між собою родинними зв'язками, маючи досвід зайняття підприємницькою діяльністю, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного, обєктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, якими здійснювалась реєстрація ТОВ Фірма «Шендер», ким вносились зміни до установчих та реєстраційних документів, кому надавались доручення щодо представництва інтересів підприємства в різних установах, отримання вільних зразків почерку та підписів службових осіб ТОВ Фірма «Шендер» та представників, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, необхідно провести виїмку реєстраційної справи ТОВ Фірма «Шендер» у виконавчому комітеті Рівненської міської Ради Рівненської області (м. Рівне, вул. Поштова, 2).

Покликаючись на те, що інформація, яка міститься в реєстраційній справі ТОВ Фірма «Шендер» має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задоовльнити.

Представник ТОВ-фірма "Шендер" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ Фірма «Шендер» (код 24177387, м. Рівне, вул. Князя Володимира, б.112), яка знаходяться у виконавчому комітеті Рівненської міської Ради Рівненської області (м. Рівне, вул. Поштова, 2) та можливість її вилучити.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак