Court ruling № 53371489, 05.02.2014, Rivne City Court of Rivne Oblast

У Х В А Л А

Справа № 569/1608/14-к

05 лютого 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФГ ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС СУФГ ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2,про тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) у ТОВ «Екопапір» (код ЄДРПОУ 37302208, м.Рівне, вул.Соборна, 192, офіс 11), а саме договорів, додатків до них, податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних та інших, щодо придбання макулатури в ТОВ «Ланіс Менеджмент», ТОВ «Істон Менеджмент»,ТОВ «Європейські ділові рішення», ТОВ «Бізнес консалт плюс» та ТОВ «М.Снаб»; договорів, додатків до них, податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень та інших, щодо придбання основних засобів у ТОВ «Моквинська паперова фабрика» та їх використання у власній господарській діяльності; договорів, додатків до них, податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень та інших, щодо придбання бензину в ПП «Айслаг».

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014180000000003 від 08.01.2014, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Екопапір», за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «Екопапір».

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ТОВ «Екопапір» адвокат ОСОБА_3 просив у задоволенні клопотання відмовити за безпідставністю.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,якщо сторона кримінального провадження,крім обставин,передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей,що містяться в цих речах і документах,та неможливість іншими способами довести ті обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчий Козаченко Т.В. із даним клопотанням вже звертався до Рівненського міського суду,судом 31 січня 2014 року винесено процесуальне рішення по тимчасовому доступу до документів,які знаходяться у ТОВ "Екопапір", слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні даного клопотання відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУФГ ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак