Court ruling № 53369668, 11.11.2015, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/12190/15-к

Провадження № 1-кс/369/2788/15

УХВАЛА

Іменем України

11.11.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В., при секретарі Бесчастній В.В., за участю прокурора Черкашина І.В., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Києво-Святошинського району Київської області Черкашина І.В. про арешт майна, у кримінальному провадженні № 42015110200000056 від 06.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.11.2015 року прокурор прокуратури Києво-Святошинського району Київської області Черкашин І.В. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на ділянку за кадастровим номером НОМЕР_1, а також домоволодіння за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Колонщина, АДРЕСА_1, які перебувають у приватній власності у ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» ЯКЄ ДІЄ ВІД ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ЗНВПШФ «ДЖЕРЕЛО» у кримінальному провадженні № 42015110200000056 від 06.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що у провадженні Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 42015110200000056 від 06.11.2015 року, за фактом заволодіння нерухомим майном, шляхом обману, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що між ТОВ «Інтерконтиненталь-Україна» та ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» укладено низку кредитних договорів № КЛ-7237/1-978 від 11.07.2013 року та №КЛ-7237/1-978/980 від 30.10.2013 року.

Також встановлено, що з метою забезпечення виконання забов'язань ТОВ «Інтерконтиненталь-Україна» за кредитним договором № КЛ-7237/1-978 від 11.07.2013 року між ОСОБА_2 та ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» украдено Іпотечний Договір від 11.07.2013 року, за яким ОСОБА_2 передав власне нерухоме майно у іпотеку ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», а саме: домоволодіння загальною площею 237,4 м2, що знаходиться за адресою: Київська область, Макарівський район, АДРЕСА_1; земельну ділянку за кадастровим номером НОМЕР_1 площею 0.1041 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд.

Згідно договору № заг від 09.07.2015 року ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» відступив право вимоги за кредитними договорами №КЛ-737/1-978 від 11.07.2013 та № КЛ -7237/1-978/980 від 30.10.2013 року на користь ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС».

Однак, на підставі постанови Правління Національного банку України від 09.07.2015 р. № 452/БТ "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "РАДИКАЛ БАНК" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 09.07.2015 р. № 130 "Про запровадження тимчасової адміністрації ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», згідно з яким з 10.07.2015 р. запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», код ЄДРПОУ 36964568, МФО 319111, місцезнаходження: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, 08130.

Тимчасову адміністрацію в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» запроваджено строком на 3 місяці з 10.07.2015 р. до 09.10.2015 р. включно.

Також, заявником надані відомості щодо повідомлення ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» тимчасовою адміністрацією ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» листом № 2703/15 від 08.10.2015 про нікчемність договору про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015 року.

Беручи до уваги, що в підставою отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності зазначено надання відповідної заяви ОСОБА_3 від 26.10.2015, де у графі «Власники» вказано ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС», ЯКЄ ДІЄ ВІД ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ЗНВПШФ «ДЖЕРЕЛО», вбачається ігнорування посадовими особами ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» наявної в них інформації про нікчемність договору про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015 року.

Оскільки ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» ЯКЄ ДІЄ ВІД ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ЗНВПШФ «ДЖЕРЕЛО», як власники нерухомості, мають можливість відчужити її, що може ускладнити встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 3 ст. 167 цього Кодексу, зокрема, є предметом кримінального правопорушення.

Частиною 4 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи, що предметом вказаного кримінального правопорушення є земельна ділянка за кадастровим номером НОМЕР_1, а також домоволодіння за адресою: Київська область, Макарівський район, АДРЕСА_1, які перебувають у приватній власності у ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» ЯКЄ ДІЄ ВІД ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ЗНВПШФ «ДЖЕРЕЛО», незастосування заборони на використання нерухомого майна, а також заборони розпоряджатися таким майном може призвести до його відчуження, інших незаконних дій із нерухомим майном, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, вислухавши прокурора, приходжу до переконання, що клопотання обґрунтоване, підлягає до задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, зазначене у клопотанні нерухоме майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КК України, так як є предметом злочину, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вважаю, що незастосування заборони розпорядження вказаним майном може привести до їх реалізації, пошкодження, що може перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131; ст.132; ч.2 ст. 167; ч.2 ст.170; ст.172; ст. 173; ст. 175 КПК України,слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку за кадастровим номером НОМЕР_1, а також домоволодіння за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Колонщина, АДРЕСА_1, які перебувають у приватній власності у ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» ЯКЄ ДІЄ ВІД ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ЗНВПШФ «ДЖЕРЕЛО».

Заборонити розпоряджатися земельною ділянкою за кадастровим номером НОМЕР_1, а також домоволодінням за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Колонщина, АДРЕСА_1, які перебувають у приватній власності у ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» ЯКЄ ДІЄ ВІД ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ЗНВПШФ «ДЖЕРЕЛО».

Ухвала виконується прокурором негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: С.В.Хрипун