Court ruling № 53358690, 19.11.2013, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/15014/13-к

У Х В А Л А

19 листопада 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Войтенко Т.В., при секретарі Злобар А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Подільського району м.Києва, молодшого радника юстиції Єфімова А. А. про проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 28, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп'ютерної техніки, що зберігають інформацію про діяльність підприємства з встановленою системою «Клієнт - Банк», печаток підприємства ТОВ «Батько» та інших в межах кримінального провадження №42013110070000346 від 11.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КПК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Подільського району м.Києва, молодший радник юстиції Єфімов А. А. звернувся до суд з клопотанням про проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 28, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, документів фінансово-господарської діяльності, магнітних та оптичних носіїв інформації, телефонів, комп'ютерної техніки, що зберігають інформацію про діяльність підприємства з встановленою системою «Клієнт - Банк», печаток підприємства ТОВ «Батько» та інших в межах кримінального провадження №42013110070000346 від 11.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205 КПК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності 03.08.2005 року зареєстрували у Подільській районній в м. Києві державній адміністрації ТОВ "Батько" (код ЄДРПОУ 33639879).

В подальшому, невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ "Батько" та печатку даного товариства, почали використовувати його в схемах мінімізації доходів та незаконного формування податкового кредиту. Крім ТОВ «Батько», зловмисниками використовуються товариства ПП «СЕРВІСТЕХСНАБ» (код ЄДРПОУ 34751333), ТОВ «СІАМ-ІНВЕСТ КУА» (код ЄДРПОУ 35295550), ТОВ «КОМЕЛС» (код ЄДРПОУ 38467320), ТОВ «ДАТИС ГРУП» (код ЄДРПОУ 38462453) та багато інших.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що в ході ведення ним своєї діяльності, йому стало відомо про те, що у м. Києві група осіб створює фіктивні підприємства, які створені та зареєстровані на "підставних осіб" (номінальних посадових осіб) з метою надання послуг з ухилення від сплати податків реально діючим суб'єктам господарювання.

До складу вказаної групи підприємств входять фіктивні суб'єкти господарської діяльності, створені (зареєстровані) для проведення злочинної діяльності, щодо ухилення від сплати податків, які активно відпрацювавши 3-4 місяці дані підприємства доводяться до банкрутства, а замість них реєструються нові підприємства, які в подальшому також проводять свою діяльність по вищезазначеній схемі. Дані підприємства взаємодіють між собою з метою ухилення від сплати податків реально діючих суб'єктів господарювання. До них відносяться ТОВ «Бізнес Інвест Фонд» (код ЄДРПОУ 36643920), ПП «СЕРВІСТЕХСНАБ» (код ЄДРПОУ 34751333), ТОВ «РАСИНГ» (код ЄДРПОУ 38183001), Бізнес школа «ПРИМУС ІНТЕР ПАРЕС» та багато інших.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протиправну діяльність зловмисники здійснюють у приміщенні за адресою: м.Київ, вул. Інститутська, 28.

Посилаючись на те, що документи бухгалтерської та податкової звітності, печатки, електронні носії інформації підприємств можуть знаходитися за вказаною адресою та можуть бути знищенні причетними особами до вчинення вищевказаного злочину, з метою виявлення та фіксації даних відомостей та документів та не допущення їх знищення, оскільки вказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженні, містить відомості щодо осіб, причетних до скоєння злочину, та обставин вчинення даного кримінального правопорушення, було внесене дане клопотання.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у його задоволенні у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні прокурором доведено, що приміщення за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 28 належить на праві власності ПАТ «Нерухомість столиці» та здається в оренду іншим юридичним особам.

Разом з тим, прокурором не доведено, що частину приміщень ПАТ «Нерухомість столиці» надає в користування підприємству «Юніверсум», в якому працюють юристи, які забезпечують юридичне прикриття протиправної діяльності, а відтак у суду відсутні підстави вважати, що у клопотанні достатньою мірою доведено ті обставини, що дійсно за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 28 існує якесь приміщення, яке використовуються фігурантами справи.

Прокурором у клопотанні ніяким чином не деталізовано поверх, номер приміщення чи інші дані, які б давали суду можливість ідентифікувати приміщення фігурантів справи серед всіх приміщень будівлі площею 2228,50 кв.м.

За таких обставин, клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Прокурору прокуратури Подільського району м.Києва молодшому раднику юстиції Єфімову А. А. відмовити у задоволенні клопотання про проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 28.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у справі.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваТ.В. Войтенко