№ 5335015, 12.04.2009, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2009 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с и.о. прокурором Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с и.о. прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал следующее.

Должностные лица ООО «Премьер-Эстейт», действуя умышленно из корыстных побуждений и личной заинтересованности в период с мая 2007 г. по май 2008 г., с целью получения кредитов в Жовтневом отделении №091 ДОФ АКБ «Укрсоцбанк» (ЕГРПОУ 09305014) по адресу: г. Днепропетровск, ул. Литейная, 4, оформленных на различных физических лиц, предоставили справки о доходах от ООО «Премьер-Эстейт» (ЕГРПОУ 33717684), зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, которые содержат заведомо ложные данные о размере заработной платы, после чего физические лица заключали договора кредита на сумму 373.700 гривен каждый в вышеуказанном отделении АКБ «Укрсоцбанк», где для обеспечения выполнения обязательств по кредитному договору заключался договор ипотеки земельных участков площадью по 2 га каждый, расположенные на территории Песчанского сельского совета Новомосковского района Днепропетровской области, которые предназначались для реализации программы «Котеджный поселок», после чего имея реальную возможность распоряжаться ими с места совершения преступления скрылись, в последствии вышеуказанные денежные средства были потрачены на личные нужды.

В ходе доследственной проверки было установлено, что размер заработной платы указанный в справках о доходах за 2007г.-2008г. выданных от ООО «Премьер-Эстейт» не соответствовал действительности. Таким образом, неизвестные лица, использовали заведомо поддельные документы при заключении договоров кредита в АКБ «УкрсоцБанк» мошенническим путем завладели денежными средствами на вышеуказанную сумму, причинив при этом АКБ «УкрсоцБанк» материальный ущерб на вышеуказанную сумму, в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 УК Украины.

По данному факту СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 63091294 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 УК Украины.

Считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области проведение выемки в Днепропетровском областном филиале Днепропетровском областном филиале АКБ «УкрсоцБанк» (ОКПО 09305014), (МФО-305017), выемки следующих документов в оригиналах: договора кредита №2089 от 14.04.2008г. с приложениями на ОСОБА_1, 1979г.р., карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов, уставных документов, переписки, заявлений, анкет, заявок, регистрационных и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания; распечатки движения денежных средств по расчетному счету, которые были проведены в пользу данного клиента и по его поручению, за период с 14.04.2008 г. по день проведения выемки включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕГРПОУ и расчетного счета плательщика, с указанием остатка денежных средств на каждый день, с указанием места оплаты денежных средств, адреса; платежных поручений за период с 14.04.08г. по день проведения выемки включительно; денежных чеков, платежных квитанций, а также иных платежных документов на основании которых проводилось перечисление наличных денежных средств по договору кредита №2089 от 14.04.2008г., за период с 14.04.2008 г. по день проведения выемки включительно.

Срок предъявления для исполнения данного постановления семь дней с момента вынесения последнего.

Судья В.И. Чернобук