Court ruling № 53347422, 27.06.2014, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/5478/14-к

Провадження № 1-кс/727/1675/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32014260000000016 від 14.04.2014 року).

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Воронін М.С.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000016 від 14.04.2014 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи ТОВ «Автотранс Маркет» (м. Чернівці) протягом 2012 року, шляхом укладання удаваних угод та підробки документів ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 126 471 грн.

Таким чином під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 212 КК України, з метою встановлення силами якого підприємства фактично проводився поточний та капітальний ремонт гравійних доріг в селах Кіцманського району Чернівецької області та берегоукріплення р. Сірет в с. Йорданешти Глибоцького району Чернівецькій, необхідно проаналізувати подальший рух грошових коштів, які надійшли на рахунок ТОВ «Спецпідряд Сервіс» з рахунку ТОВ «Автотранс Маркет», виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ «ОСОБА_3 Технології» ТОВ «Спецпідряд Сервіс» по рахунку №26007530000227, а саме до оригіналів документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком №26007530000227 за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, до виписки (в т. ч. в електронному вигляді) по особовому рахунку №26007530000227 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, до первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року.

А тому просить надати йому або за його дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Технології» (МФО 380786, адреса: м. Київ, вул. Лукянівська,1А), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 або за його дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ «ОСОБА_3 Технології» (МФО 380786, адреса: м. Київ, вул. Лукянівська,1А) ТОВ «Спецпідряд Сервіс» (код ЄДРПОУ 37634001, м. Одеса, вулиця Маршала Говорова,18), по рахунку №26007530000227, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- оригіналів документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком №26007530000227 за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року;

- виписки (в т. ч. в електронному вигляді) по особовому рахунку №26007530000227 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року;

- первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.