Court ruling № 53346972, 14.01.2014, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/208/14-к

Провадження № 1-кс/727/41/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Вельничука Я.І. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №22013270000000099 від 24.10.2013 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Вельничук Я.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №22013270000000099 від 24.10.2013 року.

Дане клопотання погоджене із заступником Чернівецького прокурора з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері ОСОБА_1

Вказує, що службовими особами реорганізаційної комісії міністерства оборони України впродовж 2012-2013 років в порушення вимог п.п.5,6 постанови КМУ №1314 від 08.11.2007 року без відповідного рішення органу управління (Міністерства оборони України) реалізовано майно ДП МОУ «Чернівецький металообробний завод» (металобрухт та 169 дорожні плити на загальну суму 939513,00 гривень) в наслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Згідно довідки Головного управління Міндоходів у Чернівецькій області №2223/9/24-00-18-02-1 від 05.12.2013 року встановлено, що ДП МОУ «Чернівецький металообробний завод» (код ЄДРПОУ 14263499) має відкриті розрахункові рахунки в різних банківських установах.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст. 365 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АКБ «Правекс-Банк», а саме: періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахунковий рахунок ДП МОУ «Чернівецький металообробний завод» (код ЄДРПОУ 14263499) №2600201440166, №26007014401662, №26004799962093, №26008799986398 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2011 року по даний час; платіжні доручення по цих рахунках на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2011 року по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2011 року по даний час; матеріалів юридичної справи клієнта банку ДП МОУ «Чернівецький металообробний завод» (код ЄДРПОУ 14263499), а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АКБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) за адресою м.Київ вул.Кловський узвіз,9/2. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідно для проведення судово-економічної експертизи. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Вельничуку Я.І. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) за адресою м.Київ вул.Кловський узвіз,9/2, з можливістю їх вилучення, а саме :

-періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахунковий рахунок ДП МОУ «Чернівецький металообробний завод» (код ЄДРПОУ 14263499) №2600201440166, №26007014401662, №26004799962093, №26008799986398 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2011 року по 13.01.2014 року;

-платіжні доручення по цих рахунках на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2011 року по 13.01.2014 року;

-роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2011 року по 13.01.2014 року;

-матеріалів юридичної справи клієнта банку ДП МОУ «Чернівецький металообробний завод» (код ЄДРПОУ 14263499), а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.