Court ruling № 53342673, 24.03.2014, Rivne City Court of Rivne Oblast

У Х В А Л А

Справа № 569/4273/14-к

24 березня 2014 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М.,з участю старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітана міліції Миронця Р.П., розглянувши клопотання,яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Рогальчук К.Л., про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції Миронець Р.П. звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в житлі та іншому володінні особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, котре перебуває у володінні матері ОСОБА_4.

В обґрунтування клопотання вказував,що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесене кримінальне провадження № 12013190020000246 від 27 червня 2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 200, ч. 4 ст. 190 , ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового слідства, виникла необхідність у проведені обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення наступних речей і документів: документи/чорнові записи що стосуються підготовки та підписання генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012; електронні носії на якій виготовлялись підроблені договори поставки щодо ТОВ «Квазар-Захід»; паспорт громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_1, інші документи стосовно ТОВ «Квазар-Захід», а також документи та фотографії із вільними зразками підписів ОСОБА_3, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз та впізнання, які перебувають у володінні ОСОБА_3

Дана необхідність підтверджується показаннями свідків ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Разом з тим, слідству необхідно зафіксувати протоколом обшуку із застосуванням технічних засобів відсутність ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» ЄДРПОУ 33871790 за місцем реєстрації, а саме: АДРЕСА_1 та підтвердити ознаки фіктивного підприємництва, оскільки у відповідності до ч.2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Вказані речі та документи знаходиться у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Вищевказані документи містять відомості незаконного способу заволодіння кредитними коштами, їх подальше використання, а також необхідні для дослідження фактичних обставин, попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу, з метою використання їх при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

У разі відсутності даних документів у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 200, ч. 4 ст. 190 , ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітану міліції Миронцю Р.П. дозвіл на проведення обшуку у житлі та іншому володінні особи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, котре перебуває у володінні матері ОСОБА_4, з метою виявлення та вилучення наступних речей і документів: установчих документів, печатки ТОВ «Квазар-Захід», документи, що подавалися у підзвітні державні установи, а також інших фінансово-господарських документів діяльності ТОВ «Квазар-Захід», документи/чорнові записи що стосуються підготовки та підписання генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012; електронні носії на якій виготовлялись підроблені договори поставки щодо ТОВ «Квазар-Захід»; паспорт серії НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, інші документи стосовно ТОВ «Квазар-Захід», а також документи із вільними зразками підписів ОСОБА_3, фотографії ОСОБА_3 носії інформації з контактними даними фактичного перебування ОСОБА_3, що перебувають у володінні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак