Court ruling № 53335233, 11.11.2015, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/15960/15-к

1-кс/295/5778/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Полонець С.М., при секретарі Синюк А.М., за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Литвин А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32014060000000131 старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Литвин А.О., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Терновим І.І., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014060000000131, щодо службових осіб ПАТ «Електровимірювач», за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Електровимірювач» (00226098) у період з жовтня 2013 року по грудень 2014 року, умисно ухилились від сплати до бюджету єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі 813 993,96 грн., що становить значні розміри.

Відповідно до ч. 12, ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника; за наявності у платника єдиного внеску одночасно із зобов'язаннями із сплати єдиного внеску зобов'язань із сплати податків, інших обов'язкових платежів, передбачених законом, або зобов'язань перед іншими кредиторами зобов'язання із сплати єдиного внеску виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов'язаннями, крім зобов'язань з виплати заробітної плати (доходу).

Встановлено, що у службових осіб ПАТ «Електровимірювач» була реальна можливість виконати покладенні на них зобов'язання із сплати нарахованих сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що підтверджується зібраними матеріалами у ході проведення досудового розслідування.

Однак, службові особи ПАТ «Електровимірювач» при здійсненні фінансово-господарської діяльності, у період жовтня 2013 року по грудень 2014 року, в порушення ч.12, ст.9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», не виконали зобов'язання покладені на них діючим законодавством, що призвело до виникнення заборгованості зі сплати єдиного внеску, та як наслідок не надходження до бюджету ЄСВ у сумі 813 993,96 грн.

У ході досудового розслідування неодноразово виникала необхідність у проведенні слідчих дій, а саме повторного допиту та повідомлення про підозру службових осіб ПАТ «Електровимірювач». У зв'язку з чим на адресу ПАТ «Електровимірювач», а саме: м.Житомир, пл. Перемоги, 10, а також на адресу місця реєстрації головного бухгалтера ОСОБА_3, а саме: м.Житомир, провул. Спортивний, 17, направлялись повістки про виклик до СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області, проте остання ігнорує виклики до слідчого без поважних на те причин.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 користується наступним номером мобільного телефону НОМЕР_1.

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з'єднань номеру телефону НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації осіб, що причетні до незаконної діяльності підприємств, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДР 14333937). Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Дані відомості необхідні для ідентифікації та встановлення місцезнаходження ОСОБА_3, з метою здійснення здійснення виклику до слідчого, а тому виклик в судове засідання службових осіб ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДР 14333937), може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Окрім цього інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, тощо, містить охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положення ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе наявність достатніх підстав можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Заслухавши доповідь учасника судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення оскільки є достатні підстави вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Беручи до уваги викладене вище, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції Литвин Аліні Олегівні, та особам, які діють за її дорученням, а також старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області Вольському Олегу Володимировичу, тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДР 14333937), а саме:

- інформації про належність номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;

- інформації по мобільному терміналу НОМЕР_1 шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з'єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період 25.12.2014 року по дату виконання ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 10.12.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя