Court ruling № 53308933, 09.11.2015, Inhulskyi District Court of Mykolaiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Mykolaiv City)

09.11.2015

Справа № 1-кс/489/1154/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

9 листопада 2015 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Беспрозванний О.В., за участю слідчого СВ Жовтневого РВ УМВС України в Миколаївській області Жидика В.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ УМВС України в Миколаївській області Жидика В.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150230000580 від 06.07.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.07.2015 року до Жовтневого РВ надійшло колективне звернення членів СТ «Вечірня Зоря» (ЄДРПОУ 23042018), розташованого поблизу с.Зайчевське Жовтневого району Миколаївської області, про привласнення грошових коштів та ввіреного майна посадовими особами правління вищевказаного садового товариства.

Відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150230000580 від 06.07.2015р. та визначено правову кваліфікацію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Допитані в якості свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_3 пояснили, що на загальних зборах членів садоводства від 21.06.2015 року було виявлено багато фактів вчинення головою правління та бухгалтером незаконних привласнень грошових коштів із каси товариства. Після виявлення порушень, каса за 2014 рік ОСОБА_12 була за рік переписана, внесені завідомо неправдиві відомості і змінені строки повернення підзвітних сум, що не є достовірним. В березні-квітні 2015 року було вчинено привласнення уже нарахованої частини заробітної плати охоронців і робітників товариства. Нарахована і по відомостям фактично виплачена заробітна плата складає одну суму, хоча фактично особи, виконуючи вказану роботу, отримали меншу суму. Такими особами являються ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 Приблизно в 2011-2012 році був відкритий банківський рахунок в «УКРАЇНСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ БАНКІ», який ОСОБА_12 обрав для зберігання грошових коштів садоводства без згоди із правлінням садового товариства, являючись в той час головою ревізійної комісії. 28.05.2015 року по чековій книзі (чек №2600518943) головою правління з рахунку товариства була знята грошова сума 59750 грн., але в касу товариства вони так і не поступили, про що свідчать в той день записи в касовій книзі і акт зняття ревізійною комісією залишків каси від 06.06.2015 року, підписаний в тому числі бухгалтером і головою.

В ході досудового розслідування встановлено, що СТ «Вечірня Зоря» (ЄДРПОУ 23042018) є клієнтом ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205) та вказаним підприємством у зазначеній банківській установі відкрито розрахункові рахунки №2600528943, №2605528943743.

Таким чином, в ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205) містяться відомості та матеріали стосовно клієнту банку СТ «Вечірня Зоря» (ЄДРПОУ 23042018) відносно відкриття, функціонування та обслуговування зазначених розрахункових рахунків.

Зазначені документи та інформація необхідні для встановлення чи мало місце привласнення грошових коштів посадовими особами СТ «Вечірня Зоря» шляхом проведення аналізу та співставлення руху коштів по рахункам із бухгалтерською документацією садового товариства.

Вищенаведені інформація та документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази відомостей, що в них містяться.

На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що іншим способом ніж як вилучення у ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205) документів відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначених розрахункових рахунків, довести обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо, для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Український професійний банк».

В судовому засіданні слідчий підтримав вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши пояснення слідчого, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ УМВС України в Миколаївській області Жидику В.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, а саме до банківської справи СТ «Вечірня Зоря» (ЄДРПОУ 23042018) по розрахунковим рахункам №2600528943, №2605528943743, шляхом їх копіювання, а саме:

- інформації на паперовому та електронному носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам СТ «Вечірня Зоря» (ЄДРПОУ 23042018) за період з 15.03.2011р. по дату винесення ухвали;

- юридичної (банківської) справи СТ «Вечірня Зоря» (ЄДРПОУ 23042018) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду, які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);

- платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках СТ «Вечірня Зоря» (ЄДРПОУ 23042018) за період з 15.03.2011р. по дату винесення ухвали.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.