Court ruling № 53306183, 09.11.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41231/15-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Піка І. М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

05.11.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Піки І.М., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000113 від 07.03.2014 за фактами незаконного заволодіння службовими особами ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Реал банк», ПАТ «Банк «Демарк» державними коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 - ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 191, ч.3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 357, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України.

У ході розслідування встановлено, що між ПАТ "Реал Банк", в особі Голови Правління ОСОБА_3 та ОСОБА_4 01.03.2014 укладено договір купівлі-продажу № 01-03/1 автомобілів.

Під час розслідування встановлено, що експертна оцінка вартості автомобілів проводилась не ТОВ „Інтернейшинал Консалтинг ЛТД", як передбачено протоколом №35 від 28.02.2014 спільного засідання наглядової ради та правління ПАТ „Реал Банк", а товарною біржею «Укрресурс» ЄДРПОУ 34544317.

Відповідно даних ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи - товарна біржа «Укрресурс» ЄДРПОУ 34544317 вказана: м.Київ, проспект Бажана, 12, кв.300.

На даний час виникла необхідність у дослідженні обставин проведення оцінки реалізованих ПАТ «РЕАЛ Банк» автомобілів, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про укладення договору з надання послуг по оцінці вказаних автомобілів та безпосередньо проведення самої оцінки товарною біржею «Укрресурс» (код ЄДРПОУ 34544317, м. Київ, просп. Бажана, б. 12, кв. 300).

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні товарної біржі «Укрресурс», буде використано як доказ злочинної діяльності службових осіб ПАТ «Реал Банк». Зазначені вище документи та інформація товарної біржі «Укрресурс» підлягають вилученню в оригіналах, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використано як доказ незаконної реалізації транспортних засобів.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у службовому користуванні товарної біржі «Укрресурс» (код ЄДРПОУ 34544317, м. Київ, просп. Бажана, б.12, кв.300), отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у товарної біржі «Укрресурс» (код ЄДРПОУ 34544317, м. Київ, просп. Бажана, б.12, кв.300) містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Пікі І.М., Свідлеру М.С., Савіцькому Я.В., Смірнову О.С., Мельнику С.В., Субботіну В.О. тимчасовий доступ до речей і документів товарної біржі «Укрресурс» (код ЄДРПОУ 34544317, м. Київ, просп. Бажана, 12, кв.300), які містять відомості про проведення товарною біржею «Укрресурс» на замовлення ПАТ «Реал Банк» оцінки автомобілів:

- Volkswagen Transporter, номер кузова НОМЕР_1, державний номер НОМЕР_2 (інв. номер 3765);

- Volkswagen Transporter, номер кузова НОМЕР_8, державний номер НОМЕР_3 (інв. номер 3685);

- Volkswagen Transporter, номер кузова НОМЕР_9, державний номер НОМЕР_4 (інв. номер 3903);

- Volkswagen Caddi, номер кузова НОМЕР_10, державний номер НОМЕР_5 (інв. номер 3466);

- Volkswagen Caddi, номер кузова НОМЕР_11, державний номер НОМЕР_6 (інв. номер 3477);

- Volkswagen Amarok, номер кузова НОМЕР_12, державний номер НОМЕР_7 (інв. номер 3855) на загальну суму 2815665,18 грн., та провести у приміщенні товарної біржі «Укрресурс» виїмку їх оригіналів, а саме:

- документи, які стали підставою проведення оцінки, матеріали проведеного дослідження та висновок (акт) з експертної оцінки Volkswagen Caddi, номер кузова НОМЕР_10, державний номер НОМЕР_5 від 01.03.2014, бланк оцінки № 21267;

- документи, які стали підставою проведення оцінки, матеріали проведеного дослідження та висновок (акт) з експертної оцінки Volkswagen Caddi, номер кузова НОМЕР_11, державний номер НОМЕР_6, бланк оцінки № 21268;

- документи, які стали підставою проведення оцінки, матеріали проведеного дослідження та висновок (акт) з експертної оцінки Volkswagen Transporter, номер кузова НОМЕР_9, державний номер НОМЕР_4, бланк оцінки №21266;

- документи, які стали підставою проведення оцінки, матеріали проведеного дослідження та висновок (акт) з експертної оцінки Volkswagen Transporter, номер кузова НОМЕР_1, державний номер НОМЕР_2, бланк оцінки № 21264;

- висновок (акт) з експертної оцінки Volkswagen Amarok, номер кузова НОМЕР_12, державний номер НОМЕР_7, бланк оцінки № 21263;

- документи, які стали підставою проведення оцінки, матеріали проведеного дослідження та висновок (акт) з експертної оцінки Volkswagen Transporter, номер кузова НОМЕР_8, державний номер НОМЕР_3, бланк оцінки № 21265.

- накази, розпорядження, вказівки, інші внутрішні документи, які прийняті на виконання проведення оцінки товарною біржею «Укрресурс» вищевказаних автомобілів ПАТ «РЕАЛ Банк».

- документи, які підтверджують проведення розрахунків між ПАТ «РЕАЛ Банк» та товарною біржею «Укрресурс» за виконання робіт та надання висновку з експертної оцінки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/41231/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Піка І. М.

Слідчий суддя І. В. Литвинова