Court ruling № 53300887, 09.12.2014, Rivne City Court of Rivne Oblast

У Х В А Л А

Справа № 569/19250/14-к

09 грудня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1,яке погоджено із прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2,про тимчасовий доступ до філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Рівне (МФО 333335), який знаходиться за адресою: місто Рівне, вул. С. Петлюри, 14-а, а саме: документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків юридичної особи - Рівненська громадська організація «Бог, робота і здоровя», ідентифікаційний код юридичної особи: 36770866, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1, засновником вказаної юридичної особи являється: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, відкритих в Філії ПАТ «Промінвестбанк», в м. Рівне (МФО 333335), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 15.08.2014 року до Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області надійшов рапорт начальника СБЗПТЛ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_4, про те, що в ході комплексу оперативно - розшукових заходів встановлено, що громадянин «К» за попередньою змовою з громадянином «Б», який здійснює вербування з метою отримання незаконного прибутку на постійній основі, шляхом введення в оману втягнули в незаконну трудову діяльність неповнолітніх на території м. Рівне, чим вчинили трудову експлуатацію.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: торгівля людьми або інша незаконна угода, щодо людини вчинена відносно неповнолітніх, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України КК України.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків юридичної особи - Рівненська громадська організація «Бог, робота і здоровя», ідентифікаційний код юридичної особи: 36770866, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1, засновником вказаної юридичної особи являється: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, відкритих в Філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Рівне (МФО 333335).

Підстави, що речі і документи перебувають в Філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Рівне (МФО 333335), який знаходиться за адресою: місто Рівне, вул. С. Петлюри, 14-а відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: документи, що стосуються руху коштів по рахунку юридичної особи - Рівненська громадська організація «Бог, робота і здоровя», ідентифікаційний код юридичної особи: 36770866, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1, засновником вказаної юридичної особи являється: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, відкритому в Філії ПАТ «Промінвестбанк», в м. Рівне (МФО 333335), можуть містити у собі відомості щодо місцезнаходження грошових коштів, які ОСОБА_3 отримала за допомогою експлуатації неповнолітніх з використанням обману.

Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник Філії ПАТ «Промінвестбанк» на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Рівне (МФО 333335), який знаходиться за адресою: місто Рівне, вул. С. Петлюри, 14-а, а саме: документів, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків юридичної особи - Рівненська громадська організація «Бог, робота і здоровя», ідентифікаційний код юридичної особи: 36770866, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1, засновником вказаної юридичної особи являється: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, відкритих в Філії ПАТ «Промінвестбанк», в м. Рівне (МФО 333335), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак