Court ruling № 53300724, 05.02.2014, Rivne City Court of Rivne Oblast

У Х В А Л А

Справа № 569/1406/14-к

05 лютого 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ-фірма "Поліхім", які знаходяться у Львівській філії АКБ "Індустріалбанк",

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ-фірма "Поліхім", які знаходяться у Львівській філії АКБ "Індустріалбанк" та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013190000000001 від 04.01.2013р. за матеріалами ГОВ ДПІ у Рівному за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ-Фірма «Поліхім» (код ЄДРПОУ 22586437) за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, та за фактом доведення до банкрутства службовими особами ВАТ «Здолбунівський завод продовольчих товарів» (код ЄДРПОУ 05515223) за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ-фірма «Поліхім» для здійснення розрахунків в господарській діяльності використовувало банківський рахунок відкритий у Львівській філії АКБ «Індустріалбанк» (МФО 385424), а саме: №26007100000763 (вид валюти Українська гривня, 980).

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаних злочинів та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта Львівської філії АКБ «Індустріалбанк» (МФО 385424).

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник Львівської філії АКБ "Індустріалбанк" про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, оскільки слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей,що містяться в справах з юридичного оформлення рахунку, в картках із зразками підписів і відбитку печатки підприємства,платіжних дорученнях, слідчий суддя вважає за необідне в цій частині клопотання відмовити.

В іншій частині клопотання підлягає до задоволення, оскільки дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (здійснення їх виїмки) щодо діяльності ТОВ-фірма «Поліхім» (код 23304346, м. Здолбунів), які знаходяться у Львівській філії АКБ «Індустріалбанк» (МФО 385424), м. Львів, вул. Липинського, 2 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- розгорнутого руху коштів по рахунку №26007100000763 (вид валюти Українська гривня, 980), із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (в тому числі на електронних носіях) в оригіналах і в повному обсязі за період з 25 березня 2011 року по 01 жовтня 2012 року.

На вимогу Львівської філії АКБ «Індустріалбанк» особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак