Court ruling № 53284292, 10.11.2015, Mangush District Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Pershotravneve District Court of Donetsk Oblast)

241/2582/15-к

1-кс/241/1306/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.15 року смт. Мангуш

Слідчий суддя Першотравневого районного суду Донецької області Топузова Н.М.., при секретарі Орчелота І.С., за участі слідчого СВ Першотравневого РВ ГУ МВС України в Донецькій області майор міліції Володько Ю.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні , клопотання слідчого СВ Першотравневого РВ ГУ МВС України в Донецькій області майор міліції Володько Ю.М. про кримінальному провадженню , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050710000678 від 21.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів ,що містять охоронювану законом таємницю ,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Першотравневого РВ ГУ МВС України в Донецькій області майор міліції Володько Ю.М. по кримінальному провадженню , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050710000678 від 21.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів ,що містять охоронювану законом таємницю із наступних підстав :

21.10.2015 року ,до Першотравневого РВ ГУМВС України в Донецькій області звернувся ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, є директором ТОВ «Технохім» та головою КФХ «Оріон», із заявою про те, що невідома особа, 19.10.2015 року, шляхом обману, заволоділа його грошима, які він відправив через Приват Банк з рахункового рахунку № 26000060451465 на суму 18900 гривень, який належить СФГ «Оріон» на рахунок № 26004010616402 а також відправив через Приват Банк з рахункового рахунку № 26000060451476 на суму 35200 гривень, який належить ТОВ «Технохім». Вказане повідомлення було зареєстроване до ЄО за № 2724 від 21.10.2015 року та внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050710000678 від 21.10.2015 року, правова кваліфікація - ст. 190 ч. 1 КК України.

У ході розслідування було встановлено, що 19.10.2015 року о 08 год. 34 хв., на номер мобільного телефону ОСОБА_2 НОМЕР_1 подзвонила невідома особа, на прізвище ОСОБА_4, з номера НОМЕР_2 та представилася представником Товариство з обмеженою відповідальністю «Поліпром», та запропонувала останньому товар. Домовившись про ціну , ОСОБА_2 відправив платіжним дорученням № 595 від 19.10.2015 Платник СФГ «Оріон», код 21967522 Банк платника Маріуп.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Маріуполь, МФО 335429 з рахункового рахунку № 2600060451465 суму 18900 гривень на рахунок № 26004010616402 в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві код банку 300346, код 31824969 отримувача Товариство з обмеженою відповідальністю «Поліпром», та платіжним дорученням № 1580 від 19.10.2015 Платник ТОВ «Технихім» код 248051 Банк платника Маріуп.Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Маріуполь, МФО 335429 з рахункового рахунку № 26000060451476 суму 35200 на гривень на рахунок 26004010616402 в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві код банку 300346, код 31824969 отримувача Товариство з обмеженою відповідальністю «Поліпром».

Після чого до теперішнього часу ОСОБА_2 товар не отримав, та мобільний телефон з якого дзвонила невідома особа, на прізвище ОСОБА_4, НОМЕР_2 не відповідає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація: про тримача поточного рахунку № 26004010616402 в ПАТ «Альфа-Банк», на який 19.10.2015 року перераховувались грошові кошти; про рух грошових коштів по рахунку № 26004010616402 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження факту переводу коштів з рахунку потерпілого, часу здійснення операції та номер рахунку, на який перераховувались кошти, тобто на отримувача переводу, може вказати на особу, яка причетна до вчинення злочину, встановлення інформації, що має істотне значення і буде використовуватись в суді як доказ, необхідно отримати дозвіл на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, яка в подальшому буде використовуватись в суді як доказ.

Дана інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» розташованого за адресою: вул. Десятинная, 4/6 м. Києв, 01025, Україна, телефон: 0800502050, факс: (044) 4904601.

Слідчій у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація,яка зазначена в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження факту переводу коштів з рахунку потерпілого, часу здійснення операції та номер рахунку, на який перераховувались кошти, тобто на отримувача переводу, може вказати на особу, яка причетна до вчинення злочину, встановлення інформації, що має істотне значення і буде використовуватись в суді як доказ, необхідно отримати дозвіл на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, яка в подальшому буде використовуватись в суді як доказ, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя ,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Першотравневого РВ ГУ МВС України в Донецькій області майор міліції Володько Ю.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення з інформацією про тримача поточного рахунку № 26004010616402 в ПАТ «Альфа-Банк», на який 19.10.2015 року перераховувались грошові кошти та про рух грошових коштів по рахунку № 26004010616402,станом на 19.10.2015 року , які знаходяться у Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» розташованого за адресою: вул. Десятинная, 4/6 м. Києв, 01025, Україна, телефон: 0800502050, факс: (044) 4904601, а також у інших відділеннях зазначеного банку та зобов'язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» розташованого за адресою: вул. Десятинная, 4/6 м. Києв, 01025, Україна, телефон: 0800502050, факс: (044) 4904601, надати слідчому СВ Першотравневого РВ ГУ МВС України в Донецькій області майор міліції Володько Ю.М.,або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та можливість вилучення інформації про тримача поточного рахунку № 26004010616402 в ПАТ «Альфа-Банк», на який 19.10.2015 року перераховувались грошові кошти та про рух грошових коштів по рахунку № 26004010616402,станом на 19.10.2015 року , які знаходяться у Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» розташованого за адресою: вул. Десятинная, 4/6 м. Києв, 01025, Україна, телефон: 0800502050, факс: (044) 4904601, а також у інших відділеннях зазначеного банку, у паперовому вигляді, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах банку або їх частинах ,у десятиденний термін з дня отримання копії ухвали .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.М.Топузова.