Court ruling № 53274683, 24.11.2014, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/10055/14-к

Провадження № 1-кс/727/3101/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 32014260000000062 від 18 вересня 2014 року).

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Максимюк М.Б.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000062 від 18 вересня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи ТОВ «Субіто ЛТД» (код ЄДРПОУ 38345478, м. Чернівці, вул. Моріса Тореза, 76), у період липня-серпня 2014 року, в результаті проведення взаємовідносин з ТОВ «Антарес» та ТОВ «НК Партнер» умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 3 213 634 грн.

У вказаний період ТОВ "Субіто ЛТД" мало такі рахунки у національній та іноземній валютах, які відкриті в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299, адреса банку: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ), а саме: №№ 26007050004836, 26008050006383, 26000000453434, 26045050000535, 26002050012748, 26052050004609.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ КБ "Приватбанк" ТОВ "Субіто ЛТД" по рахунках: №№ 26007050004836, 26008050006383, 26000000453434, 26045050000535, 26002050012748, 26052050004609, а саме до: документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунками: №№ 26007050004836, 26008050006383, 26000000453434, 26045050000535, 26002050012748, 26052050004609, за період липня-серпня 2014 року; випискок по вказаних особових рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період липня-серпня 2014 року; первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаних рахунках за період липня-серпня 2014 року.

А тому просить надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_1 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299, адреса банку: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_1 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи - ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299, адреса банку: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ) ТОВ "Субіто ЛТД" (код ЄДРПОУ 38345478) по рахунках: №№ 26007050004836, 26008050006383, 26000000453434, 26045050000535, 26002050012748, 26052050004609, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунками: №№ 26007050004836, 26008050006383, 26000000453434, 26045050000535, 26002050012748, 26052050004609, за період липня-серпня 2014 року;

- випискок по вказаних особових рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період липня-серпня 2014 року;

- первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаних рахунках за період липня-серпня 2014 року.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.