Court ruling № 53265268, 16.10.2014, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/8855/14-к

Провадження № 1-кс/727/2751/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32014260000000031 від 06 червня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Конецька Т.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000031 від 06 червня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що група осіб, використовуючи документи ТОВ "Зеленецьке", протягом 2013-2014 років, шляхом незаконного формування податкового кредиту в податкових накладних, виписаних для підприємств-контрагентів ТОВ «Агротехніка», ТОВ «САНОІЛ-ТРЕЙД», ТОВ «ГРАНД ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», ТОВ «ВЕНТУС», ТОВ «УКРСНАБ-АГРО», ТОВ «ВЕЛЛТОП», ТОВ «СОЯ АГРО-ТРАНС», ТОВ УПП «ЄВРОМЕД», ТОВ "СІЛЬГОСП-ЦЕНТР", ТОВ "ДИНАСТІЯ 2012", ТОВ "ДІДІ Трейдінг", ТОВ "ОСОБА_3 ТРАНС", ФГ «НІК-2», ТОВ "Рязань-Інвест", ТОВ «Елітекогруп», ТОВ «ТВП «Каспій», ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП "ОСОБА_7І." тощо, сприяли вказаним підприємствам в ухиленні від сплати податку на додану вартість на суму 3 792 955 грн.

З метою реалізації даної злочинної схеми, обготівки коштів та прикриття незаконної діяльності вказані особи створили (придбали) ряд субєктів підприємницької діяльності (юридичних та фізичних осіб) без мети здійснення реальної господарської діяльності, а саме: ТОВ «Зеленецьке», ТОВ «Агросота», ТОВ «Корн трейд" тощо.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «Зеленецьке» (код ЄДРПОУ 30795974), за рахунок якого повязані СГД незаконно формували податковий кредит, - установчі документи в повному обсязі, реєстраційна картка встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію, документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію, документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом, свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, інші документи, які містяться у справі, що знаходиться у Реєстраційній службі Кельменецького районного управління юстиції Чернівецької області..

А тому просила надати старшому слідчому Кургаєвій І.С., слідчому Білому А.Є., слідчому Друцул Т.І., старшому слідчому Конецькій Т.І., старшому слідчому Маланич В.М., старшому слідчому Северину Б.Ю., старшому слідчому Вороніну М.С., слідчому Максимюку М.Б. дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Реєстраційної служби Кельменецького районного управління юстиції Чернівецької області, що знаходиться за адресою: смт Кельменці, вул. Сагайдачного, 24. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів вищевказаних документів необхідне для проведення ряду експертиз. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому капітану податкової міліції ОСОБА_8, слідчому з ОВС капітану податкової міліції ОСОБА_9, слідчому з ОВС капітану податкової міліції ОСОБА_10, старшому слідчому майору податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому підполковнику податкової міліції ОСОБА_11, старшому слідчому з ОВС підполковнику податкової міліції ОСОБА_12, старшому слідчому з ОВС капітану податкової міліції ОСОБА_13, слідчому з ОВС лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Реєстраційної служби Кельменецького районного управління юстиції Чернівецької області, що знаходиться за адресою: смт Кельменці, вул. Сагайдачного, 24, з можливістю їх вилучення, а саме:

- установчі документи в повному обсязі, реєстраційна картка встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію, документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію, документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом, свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, інші документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «Зеленецьке» (код ЄДРПОУ 30795974).

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.