Court ruling № 53233169, 30.10.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/13033/15-к

Провадження № 1-кс/263/5970/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Папаценко П.І., за участю слідчого Буряка І.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Буряка І.М. про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні №12015050770000781 від 28.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області Буряка І.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, де мешкає ОСОБА_2, а також прибудинкової території та господарських споруд за вказаною адресою якщо такі є, з метою вилучення комп'ютерної техніки, носіїв інформації, мобільних телефоні, банківських карток, документів за банківськими рахунками, за допомогою яких можливо був скоєний злочин, грошових коштів, та інших предметів заборонених законом в обігу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2015 року до ЧЧ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про те, що, 25.02.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 260050132367 відкритому в АТ «Сбербанк Росії» заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385 714,50 гривень чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Вказаний факт органом досудового розслдування попередньо кваліфікований за ст.190 ч.3 КК України.

Допитана в якості свідка бухгалтер ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_4 пояснила, що 26 лютого 2015 року в денний час доби їй на мобільний телефон подзвонив представник АТ "Сбербанк Росії" і повідомив про те, що 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" № 260050132367 відкритого у вказаному банку був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" в сумі 385714,50 гривна, який належить ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1).

20.03.2015 року до голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» була спрямована ухвала Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області стосовно надання виписки по особливому рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2014 року по 05.04.2015 року. Згідно відповіді ПАТ «Укрсоцбанк», 25.02.2015 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5, гроші якими заволоділи злочинці, були переведені на:

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_6 відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 148 750 грн.;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_7 відкритого у ПАТ ПУМБ» у розмірі 85 100 грн.;

- розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_8 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» у розмірі 148 200 грн.;

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що приблизно у грудні 2014 року, ОСОБА_7 та чоловік на ім'я ОСОБА_3, зробили ОСОБА_8 фіктивну довідку про його заробітну платню, з метою отримання кредиту в «Приватбанку». Через деякий час ОСОБА_7 знову звернувся до ОСОБА_8 з пропозицією оформити на останнього приватне підприємство та відкрити під нього рахунки в банку, на яку ОСОБА_8 погодився. Ключі до рахунку ОСОБА_8 віддав ОСОБА_7. При аналізі отриманої від ОСОБА_8 інформації можна прийти до висновку, що ОСОБА_7 та чоловік на імя ОСОБА_3 причетні до вказаного злочину та є його організаторами.

При проведенні оперативно - розшукових заходів особи ОСОБА_7 та чоловіка на ім'я ОСОБА_3 встановленні, ними є уродженці м. Черкаси, ОСОБА_7 та ОСОБА_2.

На даному етапі проведенні досудового розслідування виникла суттєва необхідність в проведенні обшуку за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_2, з метою виявлення та вилучення предметів та речей за допомогою яким було скоєно злочин, а саме банківським карток, ключів до них, які зі слів ОСОБА_8 він передав ОСОБА_7, документів до вказаних рахунків, компьтерної техніки за допомогою якої здійснювалися перекази грошей.

Відповідно до відомостей з інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_2 зареєстроване нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1.

Вказаний злочин було вчинено з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого при проведенні обшуку необхідно вилучення комп'ютерної техніки та мобільних телефонів з метою призначення відповідних експертиз по ній.

Іншими засобами отримати важливі по кримінальному провадженню відомості неможливо, окрім проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_2, оскільки він може знищіти речові докази, які можуть суттєво вплинути на розслідування провадження.

Відповідно до ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст.234 ч.2 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, можуть бути речовими доказами по справі, беручи до уваги те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, суд вважає доцільним проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Буряка І.М. про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні №12015050770000781 від 28.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Буряку І.М. дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1, де мешкає ОСОБА_2, а також прибудинкової території та господарських споруд за вказаною адресою якщо такі є, з метою вилучення комп'ютерної техніки, носіїв інформації, мобільних телефоні, банківських карток, документів за банківськими рахунками, за допомогою яких можливо був скоєний злочин, грошових коштів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала дозволяє проникнути до житла - приміщення один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І. Папаценко