Court ruling № 53166312, 19.10.2015, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/11340/15-к

Провадження № 1-кс/369/2561/15

УХВАЛА

Іменем України

19.10.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В., при секретарі Бесчастній В.В., за участю слідчого Грищенка В.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні № 12015110200002041 від 03.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні № 12015110200002041 від 03.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що згідно матеріалів провадження встановлено, що громадянин України ОСОБА_3, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛСНА» (код ЄДРПОУ 31022642) - шляхом обману та зловживання довірою заволодів належними ОСОБА_4 на праві власності Сертифікатами, які підтверджують володіння ОСОБА_4 пакетом акцій Компанії PSA REAL ESTATE INVESTMENTS LTD (Belize City), які були переданій йому для зберігання.

В липні 2000 року на території України батько ОСОБА_4, ОСОБА_5, заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛЄНА» (код ЄДРПОУ 31022642). В 2007 році ОСОБА_5 передав належні йому корпоративні права у ТОВ «ГАЛЄНА» Компанії з обмеженою відповідальністю «ІГЛСІТІ ЛІМІТЕД» (республіка Кіпр). ОСОБА_6, в свою чергу став засновником Компанії з обмеженою відповідальністю «ІГЛСІТІ ЛІМІТЕД» (республіка Кіпр) придбавши акції Компанії PSA REAL ESTATE INVESTMENTS LTD (Belize City), яка володіє 100% акцій Компанії «ІГЛСІТІ ЛІМІТЕД». Таким чином фактичним і кінцевим власником ТОВ «ГАЛЄНА» (код ЄДРПОУ 31022642) є ОСОБА_6.

Після переоформлення корпоративних прав ТОВ «ГАЛЄНА» на Компанію «ІГЛСІТІ ЛІМІТЕД», ОСОБА_6, разом із своїм батьком, передали ОСОБА_3 належні ОСОБА_6 на праві власності Сертифікати, які підтверджують володіння ОСОБА_4 пакетом акцій Компанії PS A REAL ESTATE INVESTMENTS LTD (Belize City). Зазначені документи були передані йому для надання правової допомоги і юридичних консультацій з питань корпоративного управління ТОВ «ГАЛСНА» (код ЄДРПОУ 31022642) та представництва інтересів ОСОБА_6 перед засновниками ТОВ «ГАЛЄНА» на території України. Наявність у нього даних документів підтверджується електронним листуванням (копія листів додаються).

У серпні 2010 року ОСОБА_3, без погодження даного питання із ОСОБА_6, був призначений директором ТОВ «ГАЛЄНА» (код ЄДРПОУ 31022642) і фактично перебрав на себе повне управління господарською діяльністю даного підприємства. Після призначення на посаду, ОСОБА_3, фактично став одноосібним керівником компанії, перестав радитись із власником і надавати йому звіти з питань фінансово-господарської діяльності Товариства. В 2011 році ОСОБА_6 взагалі було заборонено вїзд в Україну строком на пять років на підставі Доручення УБОЗ ГУМВС України в місті Києві від 23.02.2011 року № 9/31-1741. Заборона вїзду, скоріше всього, також відбулася за безпосередньої участі в цьому процесі Директора ТОВ «ГАЛЄНА» ОСОБА_3. На даний час, місце перебування або проживання директора ТОВ «ГАЛЄНА» ОСОБА_3 невідоме. На дзвінки адвоката ОСОБА_7, який являється представником ОСОБА_6, по мобільному телефону він не відповідає, на звязок з ОСОБА_6, або його представниками, він не виходить.

В звязку з забороною вїзду на територію України, ОСОБА_6 надав доручення адвокату ОСОБА_7 офіційно представляти його інтереси в ТОВ «ГАЛЄНА», та отримати належні йому Сертифікати акцій у Директора ТОВ «ГАЛЄНА» ОСОБА_3, а також отримати фінансово-господарські документи і звіти про діяльність товариства за останні роки.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_3, які знаходяться в оригіналах документів з реєстраційної справи ТОВ «ГАЛЄНА» (код ЄДРПОУ 31022642), які будуть використані при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, зокрема встановлення суми збитків, що були нанесені державним та громадським інтересам, а саме: лист від імені ОСОБА_8 від 23.08.2010 року на англійській мові, відповідно до якого ОСОБА_8 призначає ОСОБА_3 діяти в якості виконуючого обовязки директора «Іглсіті Лімітед»; форма № 6 реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 22.08.2011 року. Картку заповнив ОСОБА_3; довіреність від 15 серпня 2011 року від імені ОСОБА_3; довіреність від 20 травня 2011 року від імені ОСОБА_3; довіреність вих. № 552 від 22.08.2012 року від імені ОСОБА_3; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 29.08.2012 року; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу без дати; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 21.10.2013 року; довіреність від імені генерального директора ОСОБА_3; реєстраційна картка від 20.08.2012 року на 7 аркушах; довіреність вих. № 508 від 25.05.2012 року від імені ОСОБА_3П; довіреність від 30 серпня 2010 року від імені ОСОБА_3; реєстраційна картка про внесення змін про юридичну особу від 31.08.2010 року на 3 аркушах; протокол № 31 від 27 серпня 2010 року; реєстраційна карка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 07.082014 року від імені ОСОБА_3 на 2 аркушах; довіреність від імені ОСОБА_3, № 961 від 06.09.2013 року.

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «ГАЛЄНА» (код ЄДРПОУ 31022642), яка зберігається в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 126, неможливо обєктивно встановити всі обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи, які знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 126.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось. Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані слідчим документи знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. При цьому, слідчим достатнім чином необґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 або особам, уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «ГАЛЄНА», яка перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 126,а саме: листа від імені ОСОБА_8 від 23.08.2010 року на англійській мові, відповідно до якого ОСОБА_8 призначає ОСОБА_3 діяти в якості виконуючого обовязки директора «Іглсіті Лімітед»; форма № 6 реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 22.08.2011 року. Картку заповнив ОСОБА_3; довіреність від 15 серпня 2011 року від імені ОСОБА_3; довіреність від 20 травня 2011 року від імені ОСОБА_3; довіреність вих. № 552 від 22.08.2012 року від імені ОСОБА_3; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 29.08.2012 року; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу без дати; реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 21.10.2013 року; довіреність від імені генерального директора ОСОБА_3; реєстраційна картка від 20.08.2012 року на 7 аркушах; довіреність вих. № 508 від 25.05.2012 року від імені ОСОБА_3П; довіреність від 30 серпня 2010 року від імені ОСОБА_3; реєстраційна картка про внесення змін про юридичну особу від 31.08.2010 року на 3 аркушах; протокол № 31 від 27 серпня 2010 року; реєстраційна карка про підтвердження відомостей про юридичну особу від 07.082014 року від імені ОСОБА_3 на 2 аркушах; довіреність від імені ОСОБА_3 № 961 від 06.09.2013 року, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В.Хрипун