Court ruling № 53166295, 08.10.2015, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/10926/15-к

Провадження № 1-кс/369/2411/15

УХВАЛА

Іменем України

08.10.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В., при секретарі Бесчастній В.В., за участю ст. слідчого Гуріна В.О. розглянувши клопотання ст. слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні № 42014100040000143 від 04.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні № 42014100040000143 від 04.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що ПРАТ з ІІ «СБК» є засновником ВАТ «СБК-Прогрес» та має контрольний пакет акцій останнього підприємства.

Підприємство ВАТ «СБК-Прогрес» має заборгованість перед ТОВ «МЮК «ОСОБА_3 і партнери», що підтверджується Постановою Вищого господарського суду України від 27.09.2012 р. по справі № 25/032-11. Під час вирішення судового спору з ТОВ «МЮК «ОСОБА_3 і партнери», щодо стягнення боргу з ВАТ «СБК-Прогрес», 05.06.2012 р. ПРАТ з ІІ «СБК» попереджуючі найгірші для ВАТ «СБК-Прогрес» результати вирішення судового спору, створено нову юридичну особу ТОВ «ГДК-СБК» (код ЄДРПОУ 38029157).

Новостворена юридична особа, не має боргових зобовязань та здійснює ту саму діяльність на тому ж самому місці, що ВАТ «СБК-Прогрес».

Засновником, відповідно до витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ «ГДК-СБК» останнього є ВАТ «СБК-Прогрес», розмір внеску до статутного капіталу складає 154560, 20 грн., що становить 51% від статутного капіталу та ПрАТ «СБК» розмір внеску до статутного капіталу складає 148146, 70 грн., що становить 49% від статутного капіталу ТОВ «ГБК-СБК».

Також, встановлено, що ТОВ «ГДК-СБК» (код ЄДРПОУ 38029157) отримувало поворотну безвідсоткову фінансову допомогу від ПРАТ з ІІ «СБК» (код ЄДРПОУ 21129873), цей факт підтверджується рухом грошових коштів по рахунку ПРАТ з ІІ «СБК» за №26001001301367 відкритого в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Для повного, всебічного та обєктивного встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів відомостей та документів ТОВ «ГДК-СБК» щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ПРАТ з ІІ «СБК».

В фінансово-господарських документах ТОВ «ГДК-СБК» містяться відомості щодо взаємовідносин із ПРАТ з ІІ «СБК», що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення та в подальшому зазначені документи будуть свідчити про умисне доведення до банкрутства ВАТ «СБК - Прогрес».

Окрім того зазначені документи необхідно вилучити оскільки вони необхідні для дослідження судом під час вирішення питання по суті, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГДК-СБК».

Іншим способом, ніж вилучити фінансово-господарські документи неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити всіх службових осіб ПРАТ з ІІ «СБК», які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність підприємства.

З огляду на те, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також вилучити документи, які перебувають у володінні ТОВ «ГДК-СБК» (код ЄДРПОУ 38029157), які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ТОВ «ГДК-СБК» з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані ст. слідчим документи знаходяться у володінні ТОВ «ГДК-СБК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. Ст. слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів, зазначених у клопотанні документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1, задовольнити частково.

Надати ст. слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 або особам, уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ГДК-СБК» (код ЄДРПОУ 38029157), а саме: первинних фінансово-господарських документів ТОВ «ГДК-СБК» (код ЄДРПОУ 38029157), які свідчать про надання, отримання та повернення між ПРАТ з ІІ «СБК» (код ЄДРПОУ 21129873) поворотної фінансової допомоги, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В.Хрипун