Court ruling № 53137921, 03.11.2015, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/7511/15-к

1-кс/405/2267/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Кореняк В.К., з участю слідчого Бібікова А.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015120000000024 від 07.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк Приватбанк -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №22015120000000024 від 07.08.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у публічному акціонерному товаристві комерційний банк Приватбанк (юридична та фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), на підставі яких був відкритий картковий рахунок №5211537435184598 на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користуються вказаним рахунком).

Заявлено клопотання про надання можливості вилучення вищезазначених документів в оригіналах, з метою досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 22015120000000024 від 07.08.2015 року за фактом фінансування тероризму, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що що ТОВ Фірма Річна (код ЄДРПОУ 32536126, зареєстроване та розташоване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, селище Стрюкове, вул. Фрунзе, 13), займається підземним видобуванням камяного вугілля. Протягом 2013-2015 років є прямим постачальникам даного виду продукції субєктам господарювання Кіровоградської області. На даний час територія, де розташоване ТОВ Фірма Річна знаходиться під контролем незаконних збройних формувань т.зв. Донецької народної республіки. Крім того, встановлено, що ТОВ Фірма Річна здійснює реалізацію вугілля камяного і до Російської Федерації, від чого також отримує прибутки, в товаристві ведеться подвійна бухгалтерія: українська та днрівська, а також виготовлено та використовується 2 печатки: з українською символікою та символікою т.зв. ДНР.

ТОВ Фірма Річна фактично зареєстроване та здійснює виробничу і торгівельну діяльність з тимчасово окупованої території Донецької області, що контролюється незаконними збройними формуваннями так званою ДНР, та сплачує до бюджету вказаної терористичної організації податки. За червень 2015 року ТОВ Фірма Річна сплатило від своєї фінансово-господарської діяльності в бюджет ДНР 34,9 тис. грн. прибуткового податку, 37,3 тис. грн. податку на землю, 20 тис. грн. митних зборів та 85 тис. грн. податку з обороту.

Представник ТОВ Фірма Річна ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, особисто веде переговори з клієнтами щодо продажу вугілля, його доставки та способів оплати. Так, ОСОБА_3 повідомляє, що розрахунок за вугілля проводиться в безготівковий спосіб і можна після отримання замовником товару. Проте, для того щоб вагони з вугіллям безперешкодно були випущені з контрольованою ДНР території, необхідно наперед сплатити грошові кошти у розрахунку по 500 грн. за кожну тону відвантажено вугілля. З цією метою, ОСОБА_3 повідомляє клієнтам номер карткового рахунку №5211537435184598, відкритого в ПАТ КБ Приватбанк на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, на який потрібно зарахувати кошти для отримання від незаконних збройних формувань ДНР дозволу на перетин вагонами лінії розмежування.

31.07.2015 року о 10 год. 41 хв. ТОВ Сатурн, яке є споживачем продукції ТОВ Фірма Річна на території Кіровоградської області, для безперешкодного залишення вагонами з вугіллям підконтрольної ДНР території, перерахувало на картковий рахунок №5211537435184598, відкритий в ПАТ КБ Приватбанк на імя ОСОБА_2, грошові кошти в сумі 70000 гривень.

Відповідно до статті 1 Закону України Про боротьбу з тероризмом Донецька народна республіка відноситься до терористичної організації та займається вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, що призводить до дестабілізації суспільно - політичної ситуації у державі. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є зміна меж території і державного кордону України, створення незаконного державного утворення ДНР на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, а 13 квітня 2014 року відповідно до Указу Президента України №405/2014 оголошено про початок широкомасштабної антитерористичної операції із залученням Збройних Сил України.

В ході проведення досудового розслідування встановлені достатні обєктивні ознаки, які свідчать про скоєння тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, кваліфікованого як фінансування тероризму.

У ПАТ КБ Приватбанк (юридична та фактична адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), містяться оригінали документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок №5211537435184598 на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, а також фінансові документи, які свідчать про перерахування коштів на зазначений рахунок та їх переведення в готівку (зняття).

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використати в якості доказової бази по кримінальному провадженню, зокрема, при доказуванні причетності посадових осіб ТОВ Фірма Річна, ТОВ Сатурн, ОСОБА_2, до діяльності терористичної організації ДНР, її фінансування, а також при проведені почеркознавчих та технічних експертиз, з метою встановлення обставин злочину та осіб, що його вчинили.

З посиланням на викладені обставини вказується на необхідність задоволення клопотання.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ КБ Приватбанк до суду не зявився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, - П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_1 від 23.10.2015 р. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015120000000024 від 07.08.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надатислідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №22015120000000024 від 07.08.2015 року тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк Приватбанк (юридична та фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), а саме документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок №5211537435184598 на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття рахунку до 23.10.2015 р., у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користуються вказаним рахунком).

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_1 можливість вилучити вказані вище документи.

Строк дії ухвали визначити до 02.12.2015 р.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда В. К. Кореняк