Court ruling № 53102271, 12.10.2015, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

12.10.2015 Справа №607/11236/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області Шуляка В.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області Шуляка В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження №22015210000000021 від 23 червня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України,звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області Шуляк В.А., за погодженням з старшим прокурором прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби Штурми Н.В.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області Шуляк В.А. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у лютому-вересні 2015 року ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами у м. Луганську і у м. Києві фінансував та матеріально забезпечував злочинну діяльність так званої «Луганської народної республіки», яка у відповідності до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією.

Так, у березні - вересні 2015 року ОСОБА_3 у м. Києві, усвідомлюючи, що «ЛНР» здійснює терористичну діяльність на території України, вчиняє терористичні акти і збройне протистояння, спрямовані на зміну меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, взяв безпосередню участь у злочинній діяльності «Першого комерційного центру», як фінансової установи терористичної організації «ЛНР», за неможливості діяльності українських банківських установ на тимчасово окупованій території.

При цьому «Перший комерційний центр», керівниками і засновниками якого є ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, інші невстановлені особи, був створений у м. Луганську під видом компанії по наданню фінансових послуг, зокрема, видачі учасникам терористичної організації «ЛНР», серед яких: ОСОБА_8, ОСОБА_9, готівки в українській і російській валютах з їх банківських рахунків, із утриманням відповідного відсотку за надані послуги.

Також, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_3 під час фінансування тероризму використовували наступні карткові рахунки ПАТ КБ «Приватбанк»: ОСОБА_5 - НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10; ОСОБА_4 - НОМЕР_11, емітовану на ім'я його матері - ОСОБА_10; ОСОБА_7 - НОМЕР_12; НОМЕР_13; НОМЕР_14; НОМЕР_15; НОМЕР_16; НОМЕР_17; ОСОБА_6 - НОМЕР_18; НОМЕР_19, емітовану на ім'я його матері - ОСОБА_11; НОМЕР_20, емітовану на ім'я його сестри-ОСОБА_12; ОСОБА_3 -НОМЕР_21; НОМЕР_22; НОМЕР_23; НОМЕР_24; НОМЕР_25; НОМЕР_26, емітовану на ім'я його дружини - ОСОБА_13; НОМЕР_27, емітовану на ім'я ОСОБА_13; НОМЕР_28, емітовану на ім'я ОСОБА_13; НОМЕР_29, емітовану на ім'я його тещі - ОСОБА_14.

Крім того з'ясовано, що ОСОБА_8 використовує картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_30, ОСОБА_9 - № НОМЕР_31, № НОМЕР_32.

Документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», і містять відомості про відкриття у банку та його відділеннях розрахункових (кредитних, депозитних) рахунків, сейфових скриньок громадянами ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_14, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, а також документи, що містять відомості про рух коштів на них, в тому числі і на банківських картках НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу «Web money» за період з 01.02.2015 по 06.10.2015, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Враховуючи, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з'ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, та можливість їх вилучити, а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказана документація, до якої слідчий клопоче на дати тимчасовий доступ з її вилученням, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області Шуляка В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області Шуляку Володимиру Анатолійовичу (або іншому слідчому чи оперуповноваженому за його письмовим дорученням), заступнику начальника відділу КЗЕ цього ж Управління Топчію Петру Володимировичу та старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області Єфіменку Олександру Івановичу право на тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32, і свідчать про:

- наявність у ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_33, ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_14, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, рахунків у банку та його відділеннях і свідчать про рух коштів на них за період з 01.02.2015 по 06.10.2015 із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу «Web money», а також залишку коштів станом на 06.10.2015;

- наявність у ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_33, сейфових скриньок у банку та його відділеннях;

- осіб, за якими значаться зареєстрованими банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу «Web money» за період з 01.02.2015 по 06.10.2015, а також залишку коштів станом на 06.10.2015.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Делікатна Л.В.