Court ruling № 53091649, 26.10.2015, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

26 жовтня 2015 року

Справа № 203/5914/15-к

1-кс/0203/2052/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Карпенко С.Ф.,

при секретарі Захарченко М.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Пальок В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12014040670004548, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в:

23 жовтня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 27.11.2014 до Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_1., журналіст газети «Горожанін», з заявою відносно службових осіб регіонального відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі ФСС), які під час здійснення закупівлі послуг з тимчасового проживання незаконно надали перевагу ТОВ «Клеоніка» (код ЄДРПОУ 38931293).

Згідно показань свідка було встановлено, що ОСОБА_1. у 2014 році проведено журналістське розслідування відповідно до якого, останньою встановлено наступне, що у 2014 році регіональною дирекцією ФСС проведено конкурсні торги, за результатами яких було укладено договір з закупівлі 1540 дитячих путівок на суму 6 998 460 гривень. Згідно до інформації сайту регіональної дирекції ФСС, відпочинок дітей провадився в дитячо-оздоровчих таборах «Дорожник», «Зміна», «Морський», «Сіверянин», але переможців конкурсних торгів, проведених регіональним відділенням ФСС з закупівлі послуг з тимчасового проживання, визначено ТОВ «Клеоніка». Відповідно, між ТОВ «Клеоніка» та дитячо-оздоровчими таборами «Дорожник», «Зміна», «Морський», «Сіверянин» укладено угоди послуг з тимчасового проживання, відповідно до яких, у ДОТ «Дорожник» путівки були закуплені по 3350 грн. за штуку, ДОТ «Морський» - 3360 грн. за штуку, «Зміна» за 3750 грн. за штуку в кількості 300 путівок, але регіональним відділенням ФСС за послуг з тимчасового проживання у ДОТ «Дорожник» були закуплені по 3885 грн. за штуку, ДОТ «Морський» - 4662 грн. за штуку, у ДОТ «Сіверянин» та «Зміна» за 4746 грн. за штуку. Згідно до проведеного арифметичного розрахунку, регіональному відділенню ФСС послуги з тимчасового проживання обійшлись на 25% дорожче та переплата склала 1 607 760 гривень.

В конкурсних торгах з вказаної закупівлі приймало участь два підприємства ТОВ «Клеоніка» (код ЄДРПОУ 38931293) та ТОВ «Санітарно курортний центр» (далі ТОВ «СКЦ»), які за місцем реєстрації не знаходяться, телефони, вказані в єдиному державному реєстрі підприємств України, відключені.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що з розрахункового рахунку регіонального відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, відкритому в ГУДКСУ України в Дніпропетровській області №37176002006590 на р/р №26001107290001, відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355), що належить ТОВ «Клеоніка» (код ЄДРПОУ 38931293).

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355) щодо руху грошових коштів по р/р №26001107290001, що належить ТОВ «Клеоніка» (код ЄДРПОУ 38931293) за період з 14.08.2013 по теперішній час, з подальшою можливістю їх вилучення.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27 листопада 2014 року за №12014040670004548.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355).

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355) по р/р №26001107290001, що належить ТОВ «Клеоніка» (код ЄДРПОУ 38931293) за період з 14.08.2013 по теперішній час, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.

Відмовляючи в задоволення лопотання в частині надання оригіналів документів для проведення судово-економічної експертизи, слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчий не надав до клопотання відповідних копій постанов про призначення експертиз, наявних клопотань експертів, з яких було можливо зробити висновок про необхідність вилучення документів.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Пальок В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12014040670004548, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Пальок В.Ю. або за її дорученням працівникам оперативних підрозділів ГУМВС України в Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355, м. Київ, вул. Тараса Шевченка, буд. 35), а саме: роздруківки інформації про рух грошових коштів з відображенням наступних позицій: дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми призначення платежу по р/р №26001107290001, що належить ТОВ «Клеоніка» (код ЄДРПОУ 38931293) за період з 14.08.2013 по теперішній час; карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) по р/р №26001107290001; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання грошових коштів по р/р №26001107290001 за період з 14.08.2013 по теперішній час; договорів щодо надання послуг «клієнт-банк» із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень по р/р №26001107290001 за період з 14.08.2013 по теперішній час; з подальшою можливістю вилучення вищезазначених документів у вигляді належним чином засвідчених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ф. Карпенко