Court ruling № 53087555, 29.10.2015, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/10364/15-к

Провадження № 1-кс/592/3525/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., при секретарі Коваленко А.В., за участю прокурор прокуратури Сумського району Зражевського А.Ю., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання прокурора Зражевського А.Ю., про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200260000827 від 08.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 366 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - прокурора Зражевського А.Ю., -

встановив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що протягом 2015 року посадові особи ТОВ "І-СМОК" та працівники Сумської митниці за попередньою змовою створили злочинну схему незаконного розмитнення певної категорії товару, а саме: котли металеві газові настінні для центрального опалення будівель, безінерційні водонагрівачі газові настінні металеві та ін.

Зокрема, згідно митної декларації ТОВ «І-СМОК» провів розмитнення товару, а саме: котли металеві газові настінні для центрального опалення будівель з електричним запальником, потужністю 24 кВт на годину у кількості 240 шт. по заниженій митній вартості. Згідно розрахунку розмитнена ціна за одиницю товару склала 75 USD (доларів США).

Даний товар ввозився на територію України на ім'я отримувача ТОВ "І-СМОК", яке зареєстроване за адресою: 40022, Сумська область, м. Суми, вул. Скрябіна, 5, (код ЄДРПОУ 39476011).

Як встановлено слідством під час митного оформлення на Сумській митниці ТОВ "І-СМОК", яка знаходиться за адресою: 40022, Сумська область, м. Суми, вул. Скрябіна, б. 5 було не тільки одержувачем товару, а також декларантом товарів був директор ТОВ "І-СМОК" ОСОБА_2, АДРЕСА_1.

Декларування товарів здійснювалось по електронним вантажним митним деклараціям (ВМД). Відповідно до наказу Мінфіну від 30.05.2012 № 651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа» при внесенні до графи 44 ВМД відомостей про документи, які відповідно до Кодексу не подаються митному органу одночасно з ВМД та зберігаються Декларантом, перед кодом документа проставляється символ "d". А якщо документ надавався митному органу в попередніх випадках митного оформлення товарів із застосуванням ВМД, перед кодом такого документа проставляється символ "m".

В поданих ТОВ "І-СМОК" ВМД в графі 44 наявні літери "d", це стосується майже всіх документів, необхідних для митного оформлення, що вказує на знаходження документів у Декларанта.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме до: митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків-фактур, рішень про визначення митної вартості, транспортних документів, дозвільних та інших документів, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ "І-СМОК" у 2015 році, які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ТОВ "І-СМОК", що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ "І-СМОК"», які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо причетні до вчинення кримінального правопорушення і можуть бути свідками у кримінальному провадженні, а також для проведення товарознавчих експертиз з метою розрахунку втрат бюджету при розмитненні ТМЦ імпортованих ТОВ "І-СМОК" на митну територію України. Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ "І-СМОК" та знаходяться за адресою: 40022, Сумська область, м. Суми, вул. Скрябіна, б.5 та директора ТОВ "І-СМОК" ОСОБА_2, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1..

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- оригіналів документів, а саме: митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, специфікацій, договорів, сертифікатів, рахунків-фактур, рішень про визначення митної вартості, транспортних документів, доступ до електронного ключа, щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій ТОВ "І-СМОК" у 2015 році, які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень митного законодавства службовими особами ТОВ "І-СМОК", які знаходиться у володінні директора ТОВ "І-СМОК" ОСОБА_2, як брокера під час митного оформлення товарів, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - директор ТОВ "І-СМОК" ОСОБА_2, як брокера під час митного оформлення товарів, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається оперуповноваженим Управління протидії злочинності у сфері економіки у Сумській області Буслову Валерію Валерійовичу, Боршуляку Роману Васильовичу, прокурору прокуратури Сумського району Зражевському А.Ю.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова