Court ruling № 53047589, 21.07.2014, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/6204/14-к

Провадження № 1-кс/727/1887/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32014260000000022 від 06 травня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Кургаєва І.С.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000022 від 06 травня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи ТОВ «Боянівка Імпекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 31620929, м. Чернівці, вул. Миколаївська, 36Н), шляхом не внесення змін до податкового обліку підприємства на підставі постанови Львівського апеляційного суду по справі №926/82/13-г від 13.06.2013 року, яка набрала законної сили з дня її прийняття та якою встановлено власника спірного майна, придбаного ТОВ «Боянівка Імпекс ЛТД» у ТОВ ВКТ «Арго», а саме ПАТ «Державий експортно імпортний банк України», занизили податкове зобовязання з ПДВ за червень, вересень 2013 року на суму 2971219 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст. 212 КК України, з метою зясування всіх обставин проведення операцій ТОВ «Боянівка Імпекс ЛТД» з ТОВ ВКТ «Арго» з приводу законності та легітимності придбання товарно матеріальних цінностей, встановлення обставин, за яких суд в описовій частині свого рішення приходить до висновку, що угоди, укладені між підприємствами не мають законодавчого підґрунтя, оскільки вони є нікчемними, а також з метою дослідження відомостей, згідно яких всі сторони судового провадження за позовною заявою ТОВ «Боянівка Імпекс ЛТД» обґрунтовують свою позицію щодо права власності на майно, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів господарської справи №926/82/13-г за позовною заявою ТОВ «Боянівка Імпекс ЛТД», а саме: позовна заява, апеляційна скарга, касаційна скарга ТОВ «Боянівка Імпекс ЛТД», постанова Господарського суду Чернівецької області від 29.03.2013 року, постанова Львівського апеляційного господарського суду від 13.06.2013 року, постанова Вищого господарського суду України від 10.12.2013 року, матеріали та документами, надані сторонами судового провадження ТОВ «Боянівка Імпекс ЛТД», ТОВ ВКТ «Арго», ПАТ «Укрексімбанк», інші документи, які містяться у матеріалах господарської справи, що використовувались під час судових розглядів, та які перебувають у володінні Господарського суду Чернівецької області.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться в Господарському суді Чернівецької області за адресою м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 14. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Господарському суді Чернівецької області за адресою м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 14, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а сааме до:

- матеріалів господарської справи №926/82/13-г за позовом ТзОВ «Боянівка Імпекс ЛТД» до Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційного товариства «Арго», Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в особі філії ПАТ «Укрексімбанк» в місті Чернівці про витребування майна з чужого незаконного володіння.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.