Court ruling № 53041621, 11.09.2015, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 11.09.2015 Справа № 554/11796/15-к

Справа №554/11796/15-к

Провадження № 1-кс/554/5745/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю в.о.старшого слідчого Стеценко Л.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №12015170170000031 від 16 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.292 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

11 вересня 2015 року в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 В якому прохали: надати в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Стеценко Л.Г. тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку №26008420241600, який належить ТОВ «НВП ПТ «ЗОНД», код ЄДРПОУ 23557449, згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку №26008420241600, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунку №26008420241600, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, по рахунку №26008420241600, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №26008420241600, який належить ТОВ «НВП ПТ «ЗОНД», код ЄДРПОУ 23557449 і відкритий в АТ «УкрСиббанк» м.Харкова, МФО 351005, що за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період часу з 01.01.2015 по 08.09.2015, платіжних доручень по перерахуванню ТОВ «НВП ПТ «ЗОНД» грошових коштів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» м.Харкова, МФО 351005, що за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60. Клопотання прохали розглядати без представників АТ «УкрСиббанк».

У судовому засіданні в.о.старшого слідчого клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення в.о. старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12015170170000031 від 16 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.292 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 16 січня 2015 року до чергової частини Зінківського РВ надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_3 про те, що 16 січня 2015 року біля с.Лазьки Зінківського району, Полтавської області виявлено врізку в газоконденсатопровід Більськ - ГП Солоха. Встановлено, що викрадений газоконденсат перевозять до ємностей, розташованих за адресами: Полтавська область, Решетилівський район, село Жовтневе, вулиця Фрунзе,5 та сел. Решетилівка, вулиця Леніна,73, де виготовляються фіктивні документи щодо походження сировини. При проведенні обшуків за вказаними адресами були виявлені ємності, заповнені нафтопродуктами без будь-яких документів. При проведенні досудового розслідування надані документи ПП «Агро-Нафт», якому згідно договору оренди належить цілісний майновий комплекс по вулиці Фрунзе,5 сел. Жовтневе, Решетилівського району Полтавської області, які свідчать про те, що дана сировина нібито була придбана у субєктів господарювання, в тому числі : ТОВ «НВП ПТ «Зонд» (ЄДРПОУ 23557449), які викликають сумнів щодо своєї достовірності. Встановлено, що згідно укладеного між ТОВ «НВП ПТ «ЗОНД» та ПП «Арго-Нафт» договору №11/09/14 від 10 липня 2015, ПП «Арго-Нафт» мало здійснити зі свого розрахункового рахунку №26007010117330, який відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, на рахунок товариства «НВП ПТ «ЗОНД» №26008420241600, який відкритий в АТ «УкрСиббанк» м. Харкова, МФО 351005, перерахунок грошових коштів за придбання сирої нафти. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у акціонерному товаристві «УкрСиббанк» рахунку №26008420241600, відкритого ТОВ «НВП ПТ «ЗОНД», код ЄДРПОУ 23557449, яка перебуває у володінні АТ «УкрСиббанк» м.Харкова, МФО 351005, що за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ «НВП ПТ «ЗОНД» (код ЄДРПОУ 23557449) №26008420241600, а саме : про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» м.Харкова, МФО 351005, що за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ТОВ «НВП ПТ «ЗОНД» (код ЄДРПОУ 23557449) №26008420241600, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» м.Харкова, МФО 351005, що за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №12015170170000031 від 16 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.292 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 11 вересня 2015 року до 11 жовтня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у акціонерному товаристві «УкрСиббанк» рахунку №26008420241600, відкритого ТОВ «НВП ПТ «ЗОНД», код ЄДРПОУ 23557449, яка перебуває у володінні АТ «УкрСиббанк» м.Харкова, МФО 351005, що за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

Надати дозвіл з 11 вересня 2015 року до 11 жовтня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ «НВП ПТ «ЗОНД» (код ЄДРПОУ 23557449) №26008420241600, а саме : про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» м.Харкова, МФО 351005, що за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

Надати дозвіл з 11 вересня 2015 року до 11 жовтня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 на вилучення інформації по рахунку ТОВ «НВП ПТ «ЗОНД» (код ЄДРПОУ 23557449) №26008420241600, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 08 вересня 2015 року, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» м.Харкова, МФО 351005, що за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко