№ 53040713, 03.03.2010, Kyivskyi District Court of Poltava City

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-100/10

Провадження № 4-100/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.03.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Полтаві ОСОБА_1 Ю В про розкритгя банківської таємниці та накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських

рахунках, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Полтаві ОСОБА_1 про розкритгя банківської таємниці та накладення арешт} на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банківські рахунки ПП ВКФ «Домінос» (код за ЄДРПОУ 34825829), у тому числі на банківських рахунках №26007239949600 (долар США) - відкритий 03.07.2009 року; №26007239949600 (українська гривня) - відкритий 23.06.2009 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 м. Харків).

Зобов язати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 м. Харків) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ПП ВКФ «Домінос» (код за ЄДРПОУ 34825829) у подальшому.

Зобов'язати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 м. Харків) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ПП ВКФ «Домінос» (код за ЄДРПОУ 34825829) у всіх струюурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 м. Харків) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ПП ПП ВКФ «Домінос» (код за ЄДРПОУ 34825829).

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 м. Харків) по всіх банківських рахунках ПП ВКФ «Домінос» (код за ЄДРПОУ 34825829) у тому числі по банківських рахунках №26007239949600 (долар СІ11А) - відкритий 03.07.2009 року; №26007239949600 (українська гривня) - відкритий 23.06.2009 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ПП ВКФ «Домінос» (код за ЄДРПОУ 34825829); за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них

карт;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів. щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ПП ВКФ «Домінос» (код за ЄДРПОУ 34825829);

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок). орендованих ПП ВКФ «Домінос» (код за ЄДРПОУ 34825829).

Подання обгрунтоване тим, що слідчим відділом податкової міліції ДПА у м. Полтаві проводиться досудове слідство по кримінальній справі, порушеній відносно директора ПП ВКФ

Домінос» (код за ЄДРГТОУ 34825829) ОСОБА_2, які виразилися в умисному, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, створенні ряду субєктів підприємницької діяльності: ПП ВКФ

«Домінос» ( м.Полтава код за ЄДРГТОУ 34825829), ТОВ ВП «Плай» (м. Полтава, код за ЄДРПОУ 33574382), ПП «Таір -2» (м. Полтава, код за ЄДРПОУ 33574707). в наслідок чого державі завдано матеріальної шкоди у особливо великому розмірі, з метою забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову та можливої конфіскації майна, а також, враховуючи, що інформація по зазначених банківських розрахункових рахунках ПП ВКФ «Домінос» (код за ЄДРПОУ 34825829), які відкриті у ПГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401, м. Полтава) має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі та відшкодування завданих державі збитків

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

За таких обставин подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст 125, 126КПК України. -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банківські рахунки ПП ВКФ «Домінос» (код за ЄДРПОУ 34825829). у тому числі на банківських рахунках №26007239949600 (долар США) - відкритий 03.07.2009 року; №26007239949600 (українська гривня) - відкритий 23.06.2009 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання Цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 м. Харків)

Зобов язати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 м. Харків) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ПП ВКФ «Домінос» (код за ЄДРПОУ 34825829) у подальшому.

Зобов язати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 м. Харків) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ПП ВКФ «Домінос» (код за ЄДРПОУ 34825829) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 м. Харків) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ПП ПП ВКФ «Домінос» (код за ЄДРПОУ 34825829).

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АТ «У крСиббанк» (МФО 351005 м. Харків) по всіх банківських рахунках ПП ВКФ «Домінос» (код за ЄДРПОУ 34825829) у тому числі по банківських рахунках №26007239949600 (долар США) - відкритий 03.07.2009 року; №26007239949600 (українська гривня) - відкритий 23.06.2009 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ПП ВКФ «Домінос» (код за ЄДРПОУ 34825829): за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них

карт;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання:

відсозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

*

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ПП ВКФ «Домінос» (код за ЄДРПОУ 34825829);

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ПП ВКФ «Домінос» (код за ЄДРПОУ 34825829).

Суддя Ю.В. Куліш