Court ruling № 53017751, 07.05.2013, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Кримінальне провадження № 1-кс/760/1518/13

760/8797/13-к

УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про відмову у тимчасовому доступі до документів

29 квітня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А., за участю слідчого СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС Євпака М.Ю. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 32013110090000086 від 26.03.2012., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110090000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

Як зазначає в клопотанні слідчий, директор ТОВ "ЦІТ "Альтера" (код ЄДРПОУ: 38050325) ОСОБА_2 з метою конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "АР Лоцман" (код ЄДРПОУ 37696574), МПП "Фірма Андромеда" (код ЄДРПОУ 14020271), ТОВ "БК Палаццо" (код ЄДРПОУ 31748459), ТОВ "ВКФ Мілана" (код ЄДРПОУ 30523272), ТОВ "Аудиторська фірма "Компроміс-Аудит" (код ЄДРПОУ 32770202) та ТОВ "Новий Градь" (код ЄДРПОУ 37779084) протягом 2012-2013 рр. ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 1 815 тис. грн. та податку на прибуток 2087 тис. грн., що загалом становить 3 902 тис. грн.

Далі слідчий зазначає, що за допомогою оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що грошові кошти з розрахункових рахунків ТОВ "АР Лоцман" (код ЄДРПОУ 37696574), МПП "Фірма Андромеда" (код ЄДРПОУ 14020271), ТОВ "БК Палаццо" (код ЄДРПОУ 31748459), ТОВ "ВКФ Мілана" (код ЄДРПОУ 30523272), ТОВ "Аудиторська фірма "Компроміс-Аудит" (код ЄДРПОУ 32770202) та ТОВ "Новий Градь" (код ЄДРПОУ 37779084 перераховуються на розрахункові рахунки підприємств за допомогою яких здійснюється конвертація грошових коштів з безготівкових в готівку, а саме: ТОВ "Електропостачзбут" (код ЄДРПОУ 36184149), ТОВ "Маркітант Груп" (код ЄДРПОУ 37866462), ТОВ "Фруком" (код ЄДРПОУ 38256383), ТОВ "Артиск" (код ЄДРПОУ 38185700), ТОВ "Юна Трейд" (код ЄДРПОУ 38256535) та ТОВ "Бізнес Портал" (код ЄДРПОУ 31357670).

Виходячи з цього, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "Юна Трейд".

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Слідчий у клопотанні зазначив, що за допомогою низки підприємств, в т.ч. і ТОВ "Юна Трейд", здійснюється конвертація безготівкових коштів в готівку, однак відповідні відомості щодо службових осіб ТОВ "Юна Трейд" не внесено до ЄРДР, тому слідчий не довів, що існує обґрунтована підозра, у вчиненні злочину зазначеними особами.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор, не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст.212 Кримінального кодексу України, ст. ст. 159 -166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС Євпака М.Ю. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. Агафонов