Court ruling № 53017723, 11.04.2013, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Кримінальне провадження № 1 - кс/760/1241/13

760/7273/13-к

УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

про тимчасовий доступ до документів

11 квітня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А., за участю старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної ДПС - Центрального офісу з ОВПП ДПС Скоробагатька Д.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що внесене ним в межах кримінального провадження за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012110110000013 від 23.11.2012 р., -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що відділом розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної ДПС - Центрального офісу з ОВПП ДПС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012110110000013 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ НАК «Нафтогаз України» за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 ч. 3 КК України.

Як зазначає в клопотанні слідчий, ОСОБА_2 будучи директором Департаменту бухгалтерського обліку та звітності - головним бухгалтером Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» код ЄДРПОУ 20077720 (далі - НАК «Нафтогаз України»), діючи в порушення вказаних вимог законодавства, достовірно знаючи покладену на неї відповідальність та бажаючи уникнути виконання обов'язків перед бюджетом, усвідомлюючи і передбачаючи настання суспільно-шкідливих наслідків у вигляді приховування податків та ненадходження до бюджету грошових коштів, вчинила умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування, що призвело до заниження та фактичної несплати податку на прибуток за 2010 рік у сумі 889 854 983 грн.

У результаті вказаних умисних протиправних дій, які вчинено службовою особою ПАТ «НАК «Нафтогаз України» Державному бюджету України заподіяні збитки в особливо великих розмірах, загальна сума яких складає 889 854 983 грн., що перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян більш ніж в 5 000 разів.

Слідчий повідомив, що згідно пояснень ОСОБА_2, яка була допитаною у кримінальному провадженні, повідомила, що вона користується номером телефону НОМЕР_1 послуги зв'язку за яким надаються ПрАТ «МТС Україна» (код за ЄДРПОУ 14333937), що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцігська, 15.

На даний час встановити місцезнаходження гр. ОСОБА_2 не є можливим.

Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати дозвіл на отримання у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька,15, тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, про прізвище, ім'я, по-батькові, ідентифікаційний номер, адресу проживання, IMEI, тривалість отримання послуг, зміст, маршрути передавання, номери вхідних та вихідних дзвінків та SMS - повідомлень абонента НОМЕР_1 за період з 01.02.2013 р. по 05.04.2013 р. та їх вилучення.

Вказані документи дозволяють встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_2, отримати інформацію про номери телефонів осіб, з яким остання контактувала, в тому числі осіб, які можуть знати її місцезнаходження.

В суді слідчий своє клопотання уточнив та просив надати тимчасовий доступ до документів. Слідчий суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування оригіналів документів, що безпосередньо є доказами кримінального правопорушення.

Отримати в інший спосіб дану інформацію неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст.187 Кримінального кодексу України, ст. ст. 159 -166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної ДПС - Центрального офісу з ОВПП ДПС Скоробагатька Д.В., - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної ДПС - Центрального офісу з ОВПП ДПС Скоробагатько Денису Валентиновичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна», а саме до документів, які містять інформацію, про прізвище, ім'я, по-батькові, ідентифікаційний номер, адресу проживання, IMEI, тривалості отримання послуг, змісту, маршрутів передавання (з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту), номерів вхідних та вихідних дзвінків та SMS - повідомлень абонента «НОМЕР_1» за період з 01.02.2013 по 05.04.2013р.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. Агафонов