Court ruling № 53016721, 23.09.2015, Rivne City Court of Rivne Oblast

У Х В А Л А

Справа № 569/13421/15-к

23 вересня 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015000000000182 від 02.09.2015 за фактом доведення до банкрутства ДП «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали» (код13970836, м. Рівне, вул. Київська, 94 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ДП «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали» в період 2003-2015 років, діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим слідством особами вчинили дії, які призвели до можливої стійкої фінансової неспроможності субєкта господарської діяльності, в інтересах третіх осіб, що завдало велику матеріальну шкоду державі в сумі 3,62 млн. грн.

Так встановлено, що з 2003 року в провадженні Господарського суду Рівненської області знаходиться справа №8/24 про банкрутство ДП «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали», з 2005 року триває процедура санації підприємства.

Крім того встановлено, що протягом 2003-2015 років в ході процедури банкрутства ДП «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали» та процедури санації підприємства відбувались зміни у складі кредиторів, арбітражних керуючих, які відповідали за виконання плану санації та відповідно відновлення платоспроможності.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно дослідити матеріали справи №8/24, які знаходяться у Господарському суді Рівненської області (м. Рівне, вул. Набережна, 26А), зокрема документи, які стали підставою для виникнення заборгованості, наявність документів, що підтверджують (спростовують) можливість погасити ДП «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали» заборгованість перед кредиторами, без процедури банкрутства, документи, що подавались сторонами для підтвердження (спростовування) платоспроможності.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи №8/24 та рішення прийняті по даній справі знаходяться у Господарському суді Рівненської області, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №32015000000000182, а також необхідні для проведення документальних перевірок, експертиз, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник Господарського суду Рівненської області в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, що стверджується телефонограмою.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Господарського суду Рівненської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в Господарському суді Рівненської області (м. Рівне, вул. Набережна, 26А) у справі №8/24 про банкрутство ДП «Укрбурштин» ДАК «Українські поліметали», а саме можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов