Court ruling № 53000615, 30.10.2015, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/10825/15-к

Провадження № 1-кс/750/3022/15

У Х В А Л А

30 жовтня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., при секретарі Панасюк Т.М., з участю слідчого Гранчак К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12015270010007234 від 23.09.2015 року, -

В С Т А Н О В И В :

29.10.2015 року слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Гранчак К.С. звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено старшим прокурором прокуратури міста Чернігова ОСОБА_1, в якому просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №32013260000000046 від 15.03.2013 року та документів реєстраційної справи підприємства ТОВ «Фірма «ОСОБА_2» та можливість вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Фірма «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 14245188), в тому числі установчих документів, реєстраційних карток, заяв уповноважених осіб, інформації з Єдиного реєстру підприємств, установ і організацій про ТОВ «Фірма «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 14245188), а за відсутності оригіналів вищевказаних документів можливість вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, вул. Комсомольська, 11.

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не зявився. Причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015270010007234, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого ТОВ «Фірма «ОСОБА_2» шляхом заволодіння грошовими коштами ПАТ «Промінвестбанк» в сумі 72500 000 грн.

В ході досудового розслідування допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_2 показав, що 21.06.2011 р. між ТОВ «Фірма «ОСОБА_2» та ПАТ «Промінвестбанк» було укладено кредитний договір про надання позичальнику кредиту в сумі 72500000 грн. В подальшому, у зв'язку з реорганізацією ТОВ «Фірма «ОСОБА_2» всі зобовязання та управлінські повноваження були передані боржником ТОВ «Севен Стайл» та ТОВ «Севен Систем». В забезпечення виконання зобовязань по Кредитному договору №686-11 від 21 червня 2011 р., між ПАТ «Промінвестбанк» та ТОВ «Фірма «ОСОБА_2» укладено договори іпотеки №692-11 від 21.06.2011 р., №693-11 від 21.06.2011 р. та №694-11 від 21.06.2011 р., предметом яких виступає нерухомість та земельні ділянки, що розташовані в м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії, 1 (один) та 1а (один «а»). 24.02.2014 р. невстановлені особи від імені ПАТ «Промінвестбанк» уклали із ТОВ «Севен Стайл» договори про розірвання договорів іпотеки № 692-11, 693-11, 694-11 від 21.06.2011 р. та написали заяви про зняття з державної реєстрації прав та обтяження речового права на предмет іпотеки. Вказані дії посвідчувалися приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 У подальшому, предмет іпотеки було незаконно відчужено шляхом укладання договору купівлі-продажу з ТОВ «Смена», вчинення даного правочину посвідчувалося приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 Станом на теперішній час зобовязання ТОВ «Фірма «ОСОБА_2» та ТОВ «Севен Стайл» перед ПАТ "Промінвестбанк" залишаються не виконаними, зокрема й з огляду на те, що відчуження предмету застави позбавило банківську установу можливості задовольнити свої кредиторські вимоги за рахунок обєкту іпотеки.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, оскільки зазначені документи можуть свідчити про незаконну діяльність посадових осіб ТОВ «Фірма «ОСОБА_2», слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 11, 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», ч.2 ст. 159, п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом конфіденційну інформацію, тому тимчасовий доступ шляхом їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області (адреса: місто Чернігів, вул. Комсомольська, 11) надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Гранчак Катерині Сергіївні тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №32013260000000046 від 15.03.2013 року і документів реєстраційної справи підприємства ТОВ «Фірма «ОСОБА_2» та можливість вилучити оригінал реєстраційної справи ТОВ «Фірма «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 14245188), в тому числі установчі документи, реєстраційні картки, заяви уповноважених осіб, інформацію з Єдиного реєстру підприємств, установ і організацій про ТОВ «Фірма «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 14245188), а за відсутності оригіналів вищевказаних документів можливість вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 29 листопада 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь