Court ruling № 52996161, 21.10.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37920/15-к

Примірник №____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Зарембі Р.М.,

за участю слідчого Росік Н.А.,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України майора міліції Росік Н.А., погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. в межах кримінального провадження № 12013110050002060 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Росік Н.А. погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ЛомакіноюЮ.С. про надання тимчасового доступу до документів, а саме: до податкової справи ТОВ «Вотерснаб» (код ЄДРПОУ 37026506), які перебувають у володінні посадових осіб володінні ДПІ у Шевченківському району ГУ ДФС м. Києва.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за фактом заволодіння шляхом використання електронно-обчислювальної техніки коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп» за ознаками учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Слідчий вказує, що відомості, що містяться в реєстраційних документах зазначеного товариства містять відомості, які мають значення для кримінального провадження. Так, саме в податковій справі ТОВ «Вотерснаб» (код ЄДРПОУ 37026506) містяться документи підписані директором вказаного товариства Антошкіним В.О., які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Представник ДПІ у Шевченківському району ГУ ДФС м. Києва не з'явився. Згідно ст. 163 КПК України явка в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов'язковою.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положенням ст.ст. 159-162 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2, 3.3 Постанови НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», ст. ст.. 108, 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України майора міліції Росік Н.А., погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Росік Наталії Айварівні та/або за оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до всіх документів ТОВ «Вотерснаб» (код ЄДРПОУ 37026506), а саме: установчих та реєстраційних документів;облікової справи платника податків; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками з 01.01.2013 подень постанови ухвали;документів, на підставі яких здійснювалась електрона подача податкової звітності;інформацію з бази даних Єдиного реєстру податкових накладних; всіх актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платників податків за період з01.01.2013 по день постанови ухвали; всіх матеріалів на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2013 подень постанови ухвали;

що перебувають у володінні посадових осіб ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 38728711) за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1-справа 757/37920/15-к

Прим.2-слідчий Росік Н.А.,

Копія - ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві

Слідчий суддя