Court ruling № 52993797, 23.05.2014, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/4341/14-к

Провадження № 1-кс/727/1280/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2014 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого- слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі- Руснак І.Д.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32014260000000010 від 10 квітня 2014 року).

Сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Рулякова Л.М.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000010 від 10 квітня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи ПрАТ „Лан (код ЄДРПОУ 30892100, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Хотинська, 4М), шляхом укладання удаваних договорів на придбання хімічних реагентів, умисно ухилились від сплати до державного бюджету України податку на прибуток за ІV квартал 2012 року в сумі 544488,00 грн. та від сплати податку на додатну вартість за жовтень-грудень 2012 року в сумі 518561 грн., а всього на загальну суму 1063048 грн.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ПрАТ «Лан» відкрило в установі банку ПАТ КБ "Правекс-Банк" рахунки: №26007700020307, №26103700081596, №26102700078351, №26000700020360, №26001700020422, №26002700020410, №26051700059078, №26101700115583, №26103700072130, №26103700093788, №26104700062514, №26104700115579, №26105700065974, №26105700085255, №26106700098252, №26106700103738, №26107700072103, №26108700072094, №26108700075499, №26108700089902, №26108700098249, №26109700068773, №26109700101102.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ КБ "Правекс-Банк - приватного акціонерного товариства „Лан по рахунках: №26007700020307, №26103700081596, №26102700078351, №26000700020360, №26001700020422, №26002700020410, №26051700059078, №26101700115583, №26103700072130, №26103700093788, №26104700062514, №26104700115579, №26105700065974, №26105700085255, №26106700098252, №26106700103738, №26107700072103, №26108700072094, №26108700075499, №26108700089902, №26108700098249, №26109700068773, №26109700101102, а саме: до документів, що підтверджують відкриття, розпорядження та закриття рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток з зразками підписів та відбитком печатки, документів про отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, в тому числі по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», до виписок по вказаним особовим рахункам з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, в тому числі через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку, назви установи банку та призначення платежів за період з часу відкриття рахунку по січень 2013 року включно, до первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаним рахункам за період з часу відкриття рахунку по січень 2013 року включно, до копій документів, які вказують на те, хто і за якою адресою встановлював для ПрАТ «Лан» програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», до копій актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», до копій роздруківок компютерних протоколів із зазначенням назви фірми; інформації про ключ, що використовується; інформації про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси компютера, з якого здійснювалось зєднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

А тому просить надати їй або за її дорученням іншому слідчому або оперативному підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ "Правекс-Банк" (МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 або за її дорученням іншому слідчому або оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ КБ "Правекс-Банк" (МФО 380838, код ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2), приватного акціонерного товариства „Лан (код 30892100, юридична адреса: Україна, місто Чернівці, вулиця Хотинська, 4М), по рахунках: №26007700020307, №26103700081596, №26102700078351, №26000700020360, №26001700020422, №26002700020410, №26051700059078, №26101700115583, №26103700072130, №26103700093788, №26104700062514, №26104700115579, №26105700065974, №26105700085255, №26106700098252, №26106700103738, №26107700072103, №26108700072094, №26108700075499, №26108700089902, №26108700098249, №26109700068773, №26109700101102, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- документів, що підтверджують відкриття, розпорядження та закриття рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток з зразками підписів та відбитком печатки, документів про отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, в тому числі по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»;

- виписок по вказаним особовим рахункам з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, в тому числі через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку, назви установи банку та призначення платежів за період з часу відкриття рахунку по січень 2013 року включно;

- первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаним рахункам за період з часу відкриття рахунку по січень 2013 року включно;

- копій документів, які вказують на те, хто і за якою адресою встановлював для ПрАТ «Лан» програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

- копій актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

- копій роздруківок компютерних протоколів із зазначенням назви фірми; інформації про ключ, що використовується; інформації про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси компютера, з якого здійснювалось зєднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:Богдан С.І.