Court ruling № 52984992, 20.07.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

20.07.2015

У Х В А Л А Справа №200/14442/15-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/5845/15

20 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12014040000000498 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

20 липня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановський Р.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014040000000498 від 27.05.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов лист з Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області проте, що в ході виконання контррозвідувальних заходів, направлених на виявлення протиправних дій, що спрямовані на впровадження злочинних схем розкрадання бюджетних коштів встановлено, що протягом 2014 року КП «Марганецьке виробниче управління водопровідно каналізаційного господарства» ДОР провело відкриті торги на закупівлю хімічної продукції, а саме: гіпохлориту натрію марки «А», а результатами яких переможцем визнано ТОВ «Компанія «Хлорсистеми» (код ЄДРПОУ 37965672), на рахунки якого було перераховано близько 2068 млн. гривень.

В ході досудового слідства було проведено аналіз подальшого розпорядження бюджетними грошовими коштами ТОВ «Компанія «Хлорсистеми» (код ЄДРПОУ 37965672) та встановлено, що вищевказане підприємство на протязі 2014 року перерахувало близько 1, 4 млн. гривень на ТОВ «Вельф Дім» (код ЄДРПОУ 38970311) та 667, 5 тисяч гривень на ТОВ «Юсон - Груп» директорами яких є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який надав пояснення, в якому зазначив, що він не має та не мав ні якого відношення до ТОВ «Вельф Дім» та ТОВ «Юсон - Груп».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Юсон Груп», зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, в-зд Набережний, 7 та відсутнє за місцем знаходження. Також встановлено, що ТОВ «Юсон - Груп» має розрахункові рахунки, відкриті в АТ «Прокредитбанк» (МФО 320984), а саме:

- 26000210316399, дата відкриття 23.01.2014, дата закриття 04.08.2014;

- 26055210316399, дата відкриття 23.01.2014, дата закриття 04.08.2014.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у АТ «Прокредитбанк» (МФО 320984), слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маржановському Р.В. дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення належним чином завірених копій документів юридичної справи підприємства, що має код ЄДРПОУ 38743483, що перебувають у володінні АТ «Прокредитбанк» (МФО 320984), а саме:

- документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунками 26000210316399, 26055210316399, заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період з 23.01.2014 по 06.08.2014.

- відомостей (реєстр) про рух грошових кошів підприємства, що має код ЄДРПОУ 38743483 по банківському рахунку № 26000210316399, 26055210316399, з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, обєму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 23.01.2014 по 06.08.2014 року в роздрукованому вигляді та оптичному носії інформації (диску);

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № 26000210316399, 26055210316399 відкритих в АТ «Прокредитбанк» (МФО 320984): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.

Строк дії ухвали до 20 серпня 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. Г. Сліщенко