Court ruling № 52984945, 24.07.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

24.07.2015

У Х В А Л А Справа № 200/14867/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/6020/15

24 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Суркова А.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000235 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

24.07.2015 р. до суду звернувся слідчий СУ ГУ МВС України Сурков А.В., з клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кондратовим О.Г., про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку слідчий обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000235, внесеному до ЄРДР від 02.03.2015 р., про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ 31313654), з метою формування фіктивного податкового кредиту та прикриття незаконного виробництва неякісного палива, складають неправдиві бухгалтерські документи про фіктивну закупівлю моторного палива у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Торгівельна компанія «Манго-Трейд», ТОВ «Елемент Ойл», ТОВ «Елемент нафта» хоча фактично закупівлі не проводяться, оскільки вказані підприємства відображають в податковій звітності закупівлю моторного палива у підприємства ТОВ «Шест-рік» (ЄДРПОУ 39685009), яке зареєстровано в м.Донецьку 21.02.2015 р., та не звітує до податкових органів України. З метою заниження податкових зобов'язень в податковій звітності та формування фіктивного податкового кредиту від ТОВ «Шест-рік» фіктивні документи для приховування виготовлення «контрафактного» палива використовують ТОВ «Елемент нафта» (ЄДРПОУ 39564815), ТОВ «Ламберг» (ЄДРПОУ 39606152), ТОВ «Лацка» (ЄДРПОУ 39605728), ТОВ «Термо-будтранс» (ЄДРПОУ 39606641), ТОВ «Вімаква» (ЄДРПОУ 39643372), ТОВ «Поліком сервіс» (ЄДРПОУ 39643461), ТОВ «Аніан» (ЄДРПОУ 39643482), які у свою чергу по документах продають паливо ТОВ «Торгівельна компанія «Манго-Трейд», ТОВ «Елемент Ойл», а вони - ТОВ «Петроліум Оіл Груп» та ТОВ «Всесвіт».

В ході досудового розслідування, встановлено, що основний вид діяльності ТОВ «Всесвіт» згідно відомостей отриманих з офіційного сайту irc.gov.ua - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Згідно відповіді отриманої з ДП «Придніпровська залізниця», на нафтобазу ТОВ «Всесвіт», яка розташована за адресою: Дніпропетровська обл., с. Дороге, вул. Миколаївська, 187, підвідними залізничними шляхами зі станції «Обвідна» ДП Придніпровської залізниці у великій кількості постачається газовий конденсат виробництва Шебелинського газопереробного заводу ПАТ «Украгазвидобування» НАК «Нафтогаз України» Харківської області.

Під час обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., с. Дороге, вул. Миколаївська, 187 були вилучені документи в яких зазначається, що газовий конденсат поставлений ТОВ «Всесвіт» є власністю ТОВ «Укрнефтехім» і переданий ними підприємству ТОВ «Всесвіт» на зберігання. Окрім того, були вилучені зразки нафтопродуктів, котрі направлені на дослідження до ДП «НДІННП «МАСМА». Відповідно до результатів дослідження встановлено, що 3 зразки нафтопродуктів направлених на дослідження не відповідають ДСТУ. Відповідно до вилучених документів, поставлений на базу ТОВ «Всесвіт» газовий конденсат вивозиться вантажними автомобілями, які належать ТОВ «Альянс Синтез» до баз, що розташовані за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова, 1К, м. Дніпропетровськ, вул. Адміральська, 75 А, м. Дніпропетровськ, вул. Адміральська, 71.

Відповідно до інформації, наданої реєстраційною службою ДМУЮ, відомості про об'єкт нерухомості за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова, 1 К, відсутні. Встановлено, що ТОВ «Альянс Синтез» здає в оренду ТОВ «Петроліум Оіл Груп» ємкості для зберігання нафтопродуктів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за вказаними адресами службовими особами ТОВ «Петроліум Оіл Груп» здійснюється виготовлення неякісного палива шляхом додавання до палива газового конденсату та присадок у результаті чого об'єм палива збільшується в рази та реалізується під виглядом якісного палива. Офіс ТОВ «Петроліум Оіл Груп» фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, в нежитловій будівлі літ. А-7 на V поверсі приміщення поз. 2, 33-35, 3.30-32, право приватної власності на які зареєстровано за ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, за місцем проведення обшуку можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення грошових коштів немає, так як у клопотанні не надано відповідних доказів тому, що такі речі здобуті злочинним шляхом та містять на собі докази вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркову А.В., один раз, протягом одного місяця зо дня в инесення цієї ухвали, проведення обшуку за фактичним місцем знаходженням ТОВ «Петроліум Оіл Груп» (ЄДРПОУ 39115922) за адресою: АДРЕСА_1, в нежитловій будівлі літ. А-7 на V поверсі приміщення поз. 2, 33-35, 3.30-32, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання речей та документів, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень: тверде, рідке, газоподібне паливо і подібні продукти, документи: договори, товарно-транспортні накладні, накладних, актів прийому-передачі, документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансово-господарських документів, складених в ході діяльності наступних вищевказаних підприємств, знаряддя злочину і будь-які інші речі, предмети, документи, а також ті, які мають значення для встановлення істини у провадженні, у т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерну техніку, карти пам'яті, флеш накопичувачі тощо.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали - до 24 серпня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко