Court ruling № 52980941, 10.09.2014, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/24056/14-к

1-кс/755/2794/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., при секретарі Драганчук А.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Клименка А.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Клименка А.П. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040006101 від 19.05.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

09 вересня 2014 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та дозволу на можливість вилучення документів, які знаходяться в АТ «Банк «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937), який розташований за адресою: м. Київ вул. Артема‚ 60, а саме: всіх наданих документів на підставі яких ТОВ «Рекламна агенція «АРТ Сервіс Т» відкрито рахунок № 26003210037980; наявних документів на підставі яких ТОВ «Рекламна агенція «АРТ Сервіс Т» здійснювались валютні операції, дати, місця, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з зазначеного рахунку та рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 16.05.2014 року до 08.09.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді.

На підставі заяв, 19.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100040006101 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що 19.05.2014 року ОСОБА_1. перебуваючи в офісі за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 11-А, оф. 377, виявила списання коштів підприємства ТОВ «Бланк-прес» через програму «ПроКредіт банк» на суму 390 000 гривень.

Відповідно до зібраних у даному кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що з банківського рахунку № 260070101490, який відкритий ТОВ «Бланк-прес» (код 21663288) в АТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984) було не санкціоновано перераховано грошову суму в розмірі 390 000 грн. на банківський рахунок № 26003210037980 відкритий ТОВ «Рекламна агенція» АРТ Сервіс Т» (код 31174451) в АТ «Банк «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937).

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно провести слідчі дії, також зазначено, що вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

Начальника АТ «Банк «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «Банк «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Клименка А.П. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Клименку А.П. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ «Банк «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 300937), який розташований за адресою: м. Київ вул. Артема‚ 60, а саме: всіх наданих документів на підставі яких ТОВ «Рекламна агенція «АРТ Сервіс Т» відкрито рахунок № 26003210037980; наявних документів на підставі яких ТОВ «Рекламна агенція «АРТ Сервіс Т» здійснювались валютні операції, дати, місця, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали кошти в банкоматах з зазначеного рахунку та рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 16.05.2014 року до 08.09.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: