Court ruling № 52976113, 16.05.2014, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/12705/14-к

1-кс/755/1543/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "16" травня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Яременко Я.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Наумця С.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 32014100040000018 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ «Діамантбанк».

Клопотання мотивоване тим, що 07.03.1996 року ПП «Будпостач» (ЄДРПОУ: 24267110) зареєстровано Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією, як суб'єкт підприємницької діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Будпостач» (ЄДРПОУ: 24267110) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Херсонтрансгруп» (ЄДРПОУ: 37631522) в період листопада 2012 року занизили податок на додану вартість в сумі 1 192 000 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:

Кримінальне провадження зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з 01.08.2012 року по 01.04.2013 року грошових коштів по рахункам № 26003353140441, № 2600735314044, № 26002353140442 відкритих в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), власником яких являється ПП «Херсонтрансгруп» (ЄДРПОУ: 37631522).

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Херсонтрансгруп» (ЄДРПОУ: 37631522) відкрито у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) рахунки № 26003353140441, № 2600735314044, № 26002353140442 відповідно до відомостей ЦБД юридичних осіб Міндоходів України, на які надходили та списувалися кошти, при здійсненні незаконної діяльності.

Інформація, яка міститься в даних документах, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів про рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта ПП «Херсонтрансгруп», оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаному рахунку з моменту відкриття по теперішній час, які знаходяться в ПАТ «Діамантбанк».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ПАТ «Діамантбанк», у володінні якого знаходяться вище вказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «Діамантбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Наумець С.О. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Наумцю С.О. тимчасовий доступ до документів, шляхом виїмки, що містять відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахункам № 26003353140441, № 2600735314044, № 26002353140442, які належать ПП «Херсонтрансгруп» (ЄДРПОУ: 37631522), відкриті в банківській установі ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) у прибутковій і видатковій частині, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; справи з юридичного оформлення рахунків № 26003353140441, № 2600735314044, № 26002353140442, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: