Court ruling № 52974635, 13.03.2014, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/6967/14-к

1-кс/755/793/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "13" березня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Яременко Я.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Чарупи Д.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12013110040006746 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ «ІМЕКСБАНК».

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_2, з метою підробки довідки про доходи на своє прізвище для подальшого використання вказаного документа у власних цілях, в кінці березня 2013 року вступила у злочинну змову з невстановленою слідством особою.

Реалізуючи задумане, ОСОБА_2, виконуючі пособницькі дії в підробленні документу, який видається та посвідчується підприємством, надала свої повні анкетні та паспортні дані, які необхідні для підробки документів, невстановленій слідством особі, яка не уповноважена видавати зазначений документ.

Після чого, невстановлена досудовим слідством особа у невстановленому місці та при невстановлених обставинах, підробила довідку про доходи від 29.03.2013 року, зазначивши завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_2 з 02.05.2010 працює на посаді директора з маркетингу ТОВ «Альфа-Комп» (код 37226410), посадовий оклад становить 12000,00 грн. та заробітна плата за останніх 6 місяців склала 58320,00 грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_2 11.04.2013 року, з метою отримання споживчого кредиту в розмірі 39000,00 грн., надав працівникам відділення ПАТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Серафімовича, 7-а фіктивну довідку про доходи від 29.03.2013 року, згідно якої він працює у ТОВ «Альфа-Комп», тим самим використав завідомо підроблений документ.

У даний час, необхідно вивчити оригінали кредитної справи та документів, які стали підставою для оформлення кредиту у відділенні ПАТ «ІМЕКСБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Серафімовича, 7-а.

Інформація пов'язана з отриманням кредиту, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких ОСОБА_2, отримав кредит, що знаходяться в ПАТ «ІМЕКСБАНК».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ПАТ «ІМЕКСБАНК» було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «ІМЕКСБАНК», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Чарупи Д.В. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Чарупі Д.В. тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнту банку - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та які перебувають у володінні ПАТ «ІМЕКСБАНК», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Серафімовича, 7-а, а саме: документів на підставі яких ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, хотів отримати кредит, з можливістю вилучення даних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: