Court ruling № 52972151, 05.12.2013, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/30609/13-к

1-кс/755/2759/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "05" грудня 2013 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Яременко Ю.В., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровського районі ГУ Міндоходів у м. Києві Музичук М.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32013110040000106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу та можливість вилучення документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта ТОВ «Терра агро» (код ЄДРПОУ 38230323), що знаходяться в банківській установі ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537).

Як вбачається з клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровського районі ГУ Міндоходів у м. Києві в ході розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 за попередньою змовою перебуваючи у складі злочинної групи, в період 2011-2013 років вчинили пособництво суб'єктам господарської діяльності - фактичним платникам податку на додану вартість які задіяні в реальному секторі економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом створення та здійснення державної реєстрації суб'єктів господарської діяльності, на власне ім'я так і на підставних осіб з числа близьких родичів та осіб які фактично зареєстровані в м. Євпаторія АР Крим, з подальшим контролем фінансово-господарської діяльності даних СГД, з метою прикриття своєї протиправної діяльності та отримання неконтрольованого державного прибутку.

Директором та засновником ТОВ «Терра агро» є громадянка ОСОБА_2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Терра агро» (код ЄДРПОУ 38230323) відкрито ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537). рахунок НОМЕР_1, який може використовуватись при здійсненні незаконної діяльності, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що документи, які містять банківську таємницю (оригінали документів відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях по рахунку НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), власником якого являється ТОВ «Терра агро» (код ЄДРПОУ 38230323), мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом не можливо.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, - слідчий суддя розглядає клопотання за участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

ПАТ «ВіЕйБі Банк» не було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, оскільки слідчий не вказав в клопотанні адресу банківської установи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровського району ГУ Міндоходів у м. Києві Музичук М.В. про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: