Court ruling № 52970552, 25.08.2015, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/15704/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" серпня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.

при секретарі: Івашка О.Л.

за участю прокурора Андросенка К.П.

слідчого Бачинського І.А.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого 1-го ВКР СУ ФР ДПІ Дніпровського ГУ ДФС України в м. Києві Бачинського І.А., про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32015100040000050, від 21.07.15 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, суд -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий 1-го ВКР СУ ФР ДПІ Дніпровського ГУ ДФС України в м. Києві Бачинський І.А. надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 32015100040000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів, що службові особи ПрАТ «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант» в період з 01.01.14 по 31.12.14, шляхом відображення в бухгалтерському обліку підприємства безтоварних операцій з придбання товарів (робіт, послуг) у підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ РБК «Едельвейс», ТОВ «Елеконбуд», ТОВ «Смарт - холдінг ЛТД», ТОВ «Пром-тех-снаб», ТОВ «Брокбудкепітал», ТОВ «Шлюмберже ЛТД», ПП «Інфокон - майстер», ТОВ «Фрутекс», ПАТ «Фундамент», ТОВ «Скай холдінг ЛТД», ТОВ «Хохтіф інжиніринг», ПАТ «Отіс», ТОВ «Діоніка», ТОВ «Вест - Групп», ТОВ «Тандем Холдінг»), ТОВ «Медіум - ТВ», ТОВ «Карбон медіа груп», Адвокатське об'єднання «Квантум», ДП «НДПІ Містобудування», ТОВ «Мой город», ТОВ «Екодит», ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 7 809 923 грн. та податку на додану вартість в сумі 8 630 406 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до бази даних «АІС-податки», ПрАТ «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант» зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві.

У Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві, зберігаються наступній документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб ПрАТ «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант».

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу. Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого 1-го ВКР СУ ФР ДПІ Дніпровського ГУ ДФС України в м. Києві Бачинського І.А. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 32015100040000050, від 21.07.15 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Зобов'язати Головне територіальне управлінні юстиції у м. Києві надати старшому слідчому 1-го ВРК СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Бачинському Ігорю Анатолійовичу та оперуповноваженому ОУ ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Коваленку Денису Ігоровичу, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) у службових осіб Головного територіального управління юстиції у м. Києві (м. Київ, провулок Музейний, 2Д) оригіналів реєстраційних та статутних документів ПрАТ «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант» (код ЄДРПОУ 19016506), а саме:

- рішення про створення підприємства,

- статут підприємства та зміни до статуту,

- реєстраційні картки,

- накази про призначення службових осіб,

- протоколи зборів учасників товариства,

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: