Court ruling № 52969984, 10.12.2014, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Провадження №1-кс/263/2847/2014

263/13113/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2014 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодший радник юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Донецької області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, з метою відшукання та можливістю вилучення слідів вчинення злочину.

Встановлено, що в період 2013 року службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група», провівши безтоварні фінансово-господарські операції з постачанням комплексних розподільних пристроїв, послуг охорони, супроводження вантажів та юридичних послуг від ТОВ «Сістем Сервіс», ТОВ «Дженералтрейдкомпані», ТОВ «Будінвест ЛТД», ТОВ «СТБ Сервіс», ТОВ «Трейд-Лайт», ТОВ «Комерційно-правовий центр Кондор», які в подальшому з використанням транзитних субєктів господарської діяльності були нібито поставлені на адресу ДП «Маріупольський морський торгівельний порт» у результаті завищення витрат, занизили податок на прибуток та незаконно сформували податковий кредит,у результаті чого недорахували до державного бюджету податків на загальну суму 3 286 184 грн.

На теперішній час службові особи ТОВ «Індустріальна будівельна група»і ТОВ «Комерційно-правовий центр Кондор» разом з невстановленими особами продовжують свою злочинну діяльність.

Встановлено, що ТОВ «Індустріальна будівельна група»і ТОВ «Комерційно-правовий центр Кондор» у своїй діяльності використовувало рахунок № 26000020056001, відкритий у у Філії «Дніпропетровське РУ ПАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 305266).

Для всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення руху грошових коштів ДП «Маріупольський морський торгівельний порт», отриманих ТОВ «Індустріальна будівельна група», виникли підставив долученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Комерційно-правовий центр Кондор» (ЄДРПОУ 34823795) № 26000020056001за період з 01.04.2012 року по 30.03.2014 року, відкритому у ПАТ КБ «Південкомбанк»(МФО 305266, ЄДРПОУ 19358767) та документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

У звязку з вищенаведеним клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ :

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 або уповноваженим ним особам тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів і проведення їх вилучення та зобовязати ПАТ КБ «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767), розташований за адресою: м. Київ, Соломянська площа, 2, забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів ТОВ «Комерційно-правовий центр Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), які знаходяться у володінні банку,а саме: юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Комерційно-правовий центр Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; виписок з номерами телефонів,ІР-адресів, з яких проходило зєднання системи «Клієнт-Банк» з компютера ТОВ «Комерційно-правовий центр Кондор» з банком та датами проведення вказаних зєднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; руху грошових коштів по рахунку № 26000020056001 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів),а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з рахунку, за період з 01.04.2012 року по 30.03.2014 року з можливістю подальшого вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська

Копія вірна, оригінал у справі №263/13113/14к