Court ruling № 52969922, 24.11.2014, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Провадження №1-кс/263/2620/2014

263/12458/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2014 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області капітан міліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Донецької області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, з метою відшукання та можливістю вилучення слідів вчинення злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Компанія «Firetti LLP» 18.08.2009 року створено ТОВ «ОСОБА_3 Проект» (36473945). Єдиним учасником (засновником) ТОВ «ОСОБА_3 Проект» є ТОВ «Компанія «Firetti LLP».

В подальшому ТОВ «ОСОБА_3 Проект» створені юридичні особи, в яких воно є мажоритарним Учасником, а саме:

- 28.04.2009 року ТОВ «РОДЕГО» ЕДРПОУ 36426958,

- 09.11.2007 року ТОВ «АТЛАС ГРУПП» ЕДРПОУ 35442722,

- 28.04.2009 року ТОВ «Е.Р.Б.» ЕДРПОУ 36426942,

- 08.11.2007 року ТОВ «РУБІКОН ГРУПП» ЕДРПОУ 35442701,

- 28.04.2009 року ТОВ «ЕГРО» ЕДРПОУ 36426937,

- 16.11.2007 року ТОВ «ТЕРРА ОСОБА_4» ЕДРПОУ 35463999,

- 09.11.2007 року ТОВ «ЗЕМІНВЕСТГРУПП» ЕДРПОУ 35442717.

Основна господарська діяльність вказаних підприємств є управління нерухомим майном.

31.10.2012 року на посаду генерального директора ТОВ «ОСОБА_3 Проект», було призначено ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «ОСОБА_3 Проект» ОСОБА_5, в період з 14.03.2013 року по 27.06.2014 роки, призначив себе директором в підконтрольні йому підприємства ТОВ «РОДЕГО», ТОВ «АТЛАС ГРУПП», ТОВ «ТЕРРА ОСОБА_4», ТОВ «ЗЕМІНВЕСТГРУПП», ТОВ «Е.Р.Б.».

Крім того 01.02.2014 року генеральним директором ТОВ «ОСОБА_3 Проект» ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «Рубікон Групп» було призначено ОСОБА_6.

В період з січня 2014 року по липень 2014 року генеральний директор ТОВ «ОСОБА_3 Проект» ОСОБА_5, шляхом подання ТОВ «Компанія «Firetti LLP» завідомо неправдивої щомісячної звітності про фінансові результати роботи ТОВ «ОСОБА_3 Проект» та підконтрольних йому зазначених Товариств, використовуючи своє службове становище, неодноразово укладав від імені ТОВ «ОСОБА_3 Проект» та підконтрольних йому Товариств фіктивні угоди з іншими підприємствами, з метою виводу безготівкових коштів у готівкові та їх привласнення.

Так в період з 31.01.2014 року по 31.03.2014 роки ТОВ «Е.Р.Б.», директором якого є ОСОБА_5, перерахувало на користь ТОВ «Українські торгівельні інвестиції» (38470794) грошові кошти у сумі 82240,00 гривень.

Відповідно до акту №82/05-61-22-01/38470794 від 27.03.2014р., Державної податкової інспекції у Будьонівському районі міста Донецька ГУ Міндоходів у Донецькій області, ТОВ «Українські торгівельні інвестиції» (38470794) має право вважатися фіктивним підприємством, яке зареєстроване на підставну особу, якого не має за податковою адресою, яке не має власних основних засобів, яке не має достатньо робітників для здійснення господарських операцій у такому обсязі, придбана продукція не реалізовувалась, а реалізована не придбавалась, що свідчить про здійснення безтоварних операцій.

Відповідно до відомостей Маріупольської обєднаної ДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ТОВ «Е.Р.Б.», в період 31.01.2014 року по 31.03.2014 рік мав діючий банківський рахунок в ПАТ «Укрбизнесбанк» (МФО 334969) № 2600712223980.

Для всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою підтвердження господарських взаємовідносин по безготівковим операціям ТОВ «Е.Р.Б.» з ТОВ «Українські торгівельні інвестиції» що має ознаки «фіктивності», виникли підстави в залученні до кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення експертиз, в яких виникне необхідність, документи які становлять банківську таємницю, а саме рух по банківському рахунку № 2600712223980 відкритого у ПАТ «Укрбизнесбанк» (МФО 334969) розташований за адресою: м. Донецьк вул. Артема, 125, що належать ТОВ «Е.Р.Б.» (36426942).

Іншим способом отримати вказану інформацію, яка відповідно до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, не надається можливим.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи що становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та за необхідністю можливість їх вилучити на паперовому та електронному носії, а саме: рух по банківському рахунку № 2600712223980 відкритому у ПАТ «Укрбизнесбанк» (МФО 334969), розташований за адресою: м. Донецьк вул. Артема, 125, що належить ТОВ «Е.Р.Б.» (36426942) в період з 01.01.2014 року по теперішній час з повідомлення залишку грошових коштів на рахунках.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ :

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області капітану міліції ОСОБА_2 та особам, за його процесуальним рішенням, тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю та за необхідністю можливість їх вилучити на паперовому та електронному носії, а саме: рух по банківському рахунку № 2600712223980 відкритому у ПАТ «Укрбизнесбанк» (МФО 334969), розташований за адресою: м. Донецьк вул. Артема, 125, що належить ТОВ «Е.Р.Б.» (36426942) в період з 01.01.2014 року по теперішній час з повідомлення залишку грошових коштів на рахунках.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.С.Ікорська

Копія вірна, оригінал у справі №263/12458/14к