Court ruling № 52960713, 30.10.2015, Horokhiv District Court of Volyn Oblast

Пр.№1-кс/155/212/15

Справа №155/1542/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2015 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області Чонка В.В. за участю секретаря Федонюк О.М., заступника прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015030070000304 від 01 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 жовтня 2015 року заступник прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015030070000304.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 28 серпня 2015 року з розрахункового рахунку ТзОВ «ОСОБА_2 агро» в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» д.р. №26000500059496 було проведено дві несанкціоновані операції з перерахунку грошових коштів на розрахункові рахунки в інших банках із використанням зовнішніх засобів несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (компютерів) підприємства, що призвело до витоку та порушення встановленого порядку маршрутизації інформації за послугою Інформатор Банку ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» щодо надходження та списання коштів (сума та контрагент), що спричинило значну шкоду підприємству ТОВ «ОСОБА_2 агро» на суму 237506,95 грн.

При цьому, згідно виписки з банку по розрахунковому рахунку ТзОВ «ОСОБА_2 агро» встановлено, що перерахунок коштів в сумі 208504,95 грн. проведено 28 серпня 2015 року о 10 годині 13 хвилин на розрахунковий рахунок Благодійної організації «Благодійний фонд «Надія в майбутнє» (ЄДРПОУ 39358692) в ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» в м.Черкаси Черкаської області. Благодійна організація зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_1 офіс.319, а її засновниками є ОСОБА_4, ідентифікаційний код НОМЕР_1, та ОСОБА_5, ідентифікаційний код НОМЕР_1.

Крім того, згідно інформації ПАТ КБ «Приватбанк» встановлено, що грошові кошти в сумі 208504,95 грн. були зняті з поточного рахунку Благодійної організації «Благодійний фонд «Надія в майбутнє».

При цьому, згідно виписки з банку по розрахунковому рахунку ТзОВ «ОСОБА_2 агро» встановлено, що перерахунок коштів в сумі 29000,00 грн. проведено 28 серпня 2015 року о 15 годині 40 хвилин на картковий рахунок ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, № 26253977664677, МФ 0334851 ПАТ «ПУМБ».

Крім того, згідно інформації банку встановлено, що 29000,00 грн. були зняті з карткового рахунку ОСОБА_6 в м.Одеса у період з 16 години 40 хвилин по 16 годину 45 хвилин.

Допитані в якості свідків генеральний директор ТзОВ «ОСОБА_2 агро» ОСОБА_2, головний бухгалтер підприємства ОСОБА_7, регіональний адміністратор ТзОВ «Агропросперіс» (який здійснював обслуговування компютерних мереж підприємства) ОСОБА_8, заступник головного бухгалтера підприємства ОСОБА_9, заступник генерального директора ОСОБА_10 заперечили свою причетність до вчинення кримінального правопорушення, хоча вказані особи потенційно мали можливість скористатись логіком і паролем системи «Клієнт Банк», оскільки в міру виконання службових обовязків мали допуск до компютера головного бухгалтера, а відтак і до ключів та паролів платіжної системи підприємства.

Перелічені особи показали, що їм не відомо про те яким чином з компютера ТзОВ «ОСОБА_2 агро» із використанням особистого логіна та паролів було виготовлено два платіжних доручення, які за допомогою системи «Клієнт Банк» направлено до ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» для проведення перерахунку грошових коштів, які в подальшому було знято з використанням банкоматів.

Допитана в якості свідка головний спеціаліст відділу обслуговування юридичних осіб ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» ОСОБА_11 показала, що під час отримання двох електронних платіжних доручень від 28 серпня 2015 року з ТзОВ «ОСОБА_2 агро» через систему електронного документообігу «Клієнт Банк», останні були підтверджені електронними підписами генерального директора та головного бухгалтера.

Встановлено, що згідно витягу з ЄДР контактним телефоном Благодійної організації «Благодійний фонд «Надія в майбутнє» є номер + 380632138365.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру-ідентифікатора (імеі-номера) мобільного телефону вищевказаних абонентів, що надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене розслідування, зафіксувати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, заступнику прокурора необхідно отримати доступ до інформації, що знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВ «Астеліт».

У звязку з вищевикладеним заступник прокурора просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового звязку ТОВ «Астеліт».

Заступник прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_1у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та обєктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації.

Представник ТОВ «Астеліт» в судове засідання не зявився, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення заступника прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_1, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання заступника прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

В судовому засіданні заступником прокурора доведено, що інформація перебуває у володінні ТОВ «Астеліт» та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання заступника прокурора обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику прокурора Горохівського району Волинської області ОСОБА_1 (та/або за його дорученням ввіреній ним особі чи службі) тимчасовий доступ з вилученням у повноважного представника оператора мобільного звязку ТОВ «Астеліт» (03110, м.Київ, вул.Соломянська, будинок 11 літера «А»), а саме: роздруківку вхідних та вихідних телефонних дзвінків з привязкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування по таких абонентах стільникового звязку мобільного оператора ТОВ «Астеліт» №+380632138365 в період часу з 01 серпня 2015 року по 30 жовтня 2015 року з наданням виду, дати, часу тривалості зєднання, номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут базової станції і адреси розташування перерахованих базових станцій з яких виходили на звязок власники мобільних терміналів і адреси розташування перерахованих базових станцій з яких виходили на звязок власники мобільних терміналів, та вказівкою ідентифікатора руху мобільного звязку (ІМЕІ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ТОВ «Астеліт», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_12