Court ruling № 52958656, 27.10.2015, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/10239/15-к

Провадження № 1-кс/592/3460/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., при секретарі Коваленко А.В., за участю прокурор прокуратури Сумського району ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання прокурора Слинько І.В., про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000061 від 07.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 366 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора Слинько І.В., -

встановив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Олі-Авто» (код ЄДРПОУ 38592631) впродовж 2015 року вносили завідомо неправдиві відомості до митних декларацій та надавали до Сумської митниці ДФС підроблені копії висновків експертного автотоварознавчого дослідження імпортованих автомобілів, з метою заниження їх реальної вартості та мінімізації митних платежів.

Встановлено, що на митному посту «Суми Центральний» Сумської митниці ДФС у режимі ІМ 40 проводяться митні оформлення товарів - легкових, вантажних автомобілів та автобусів, що були у використанні приватним підприємством "Олі-Авто" (код ЄДРПОУ 38592631, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, буд.119).

Також встановлено, що автомобілі надходять з митного складу UAB «Sutora», LT-02194, Vilniaus m. sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g. 19, Литва.

Підставою для визначення митної вартості ввезених автомобілів ТОВ «Олі-Авто» слугували висновки проведення автотоварознавчих досліджень ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, Волинська область, м. Нововолинськ, бул. Шевченка, буд.14 кв.3). Декларантом по зазначених зовнішньоекономічних операціях виступало ПП «АБВ Група» (код ЄДРПОУ 35323137, Волинська обл., Володимир-Волинський р-он, с. Хмелівка, вул. Б. Хмельницького, буд.1,) в особі громадянина ОСОБА_3.

В ході допиту ФОП ОСОБА_2 зясовано, що він з 01.04.2015 по теперішній час взагалі жодних висновків проведення автотоварознавчих досліджень не складав.

Згідно інформаційної бази даних «Інспектор - 2006» встановлено, що підприємством ТОВ «Олі_Авто» у режимі ІМ 40ДЕ було завезено та проведено митне оформлення автомобіля легкового, що був у використанні марки MAN модель TGL 8.180 номер кузова НОМЕР_2, 2011 року випуску.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що існує реальна загроза пошкодження транспортного засобу, зміни номерів вузлів та агрегатів або його приховування, клопотання необхідно розглянути за відсутності представників ТОВ «Олі-Авто»», яким належить транспортний засіб.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до автомобіля марки MAN модель TGL 8.180 номер кузова НОМЕР_2, 2011 року випуску, для проведення авто-технічної та авто-товарознавчої експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний автомобіль, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містись на собі сліди злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до даного автомобіля.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

до автомобіля марки MAN модель TGL 8.180 номер кузова НОМЕР_2, 2011 року випуску, з метою огляду із залученням спеціаліста

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПП "Олі-Авто" (код ЄДРПОУ 38592631, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Рівненська, буд.119).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається групі слідчих СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова