№ 52933791, 27.12.2011, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

Справа № 4-830/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2011 року Святошинський районний суд м. Києва в складі: судді Біди М.А., при секретарі Гурові О.В., з участю прокурора Заріцької О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду подання старшого слідчого Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Олійника Є.В., про проведення обшуку транспортного засобу -автомобіля марки «DAEWOO -LANOS»д.н.з. НОМЕР_1, зареєстрованого на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, по кримінальній справі №60-2204, порушеній за фактом скоєння злочинів, передбачених ст.ст.191 ч.2, 366 ч.1, 205 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа №60-2204, порушена прокуратурою Шевченківського району м. Києва за ст.ст. 191 ч.2, 366 ч.1, 205 ч. 1 КК України за фактом підроблення офіційних документів службовими особами ТОВ «Стар-Прінт», а також створення невстановленими слідством особами ряду фіктивних суб»єктів підприємницької діяльності.

Під час проведення досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що службові особи ТОВ «Стар-Прінт»внесли до офіційного документу-договору постачання від 01.11.2006 з ПП «Квадротехпостач»автоматичної друкарської машинки «PROGRESS-700», завідомо неправдиві свідчення про сам факт купівлі-продажу вказаного устаткування, так як згідно документів митної служби України, друкарська машинка «PROGRESS-700»( серійний номер 3-90927), ввезено в Україну підприємством «EBE Lidia Mazur prezedsiebiorstwo poligraficzne»(Польша) та передана як статутний фонд ДП «Стар-Прінт».

Крім цього, було встановлено, що невстановлені слідством особи, в період 2006-2007 року, створили, без мети здійснювати підприємницьку діяльність фіктивні ТОВ «Торгівельний світ Вавілон»( код ЄДРПОУ 34492945), ПП «Компанія «Елтехно»( код ЄДРПОУ 34487034) та інш., з метою прикриття незаконної діяльності, які використовували для надання суб'єктам господарювання у тому числі таким як ТОВ «Манефон»( код ЄДРПОУ 33261430), ТОВ «Феномен»(код ЄДРПОУ 31984328) послуг у здійсненні оприбуткування грошових коштів.

21.11.2011 року до слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві надійшли матеріали перевірки, зібрані ГУБОЗ МВС України в ході проведення оперативного супроводження кримінальної справи № 60-2204 та проведених оперативно-розшукових заходів, з яких вбачається, що службові особи ТОВ «Феномен»та ТОВ «Манефон», в період 2010-2011 року, створили ТОВ «П-Мобайл»(код ЄДРПОУ 37176810), ТОВ «Мобільна Фішка»(код ЄДРПОУ 37816686), ТОВ «Єврокард-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34453838) та ТОВ «Пей Нет»(код ЄДРПОУ 35008553), основним видом діяльності яких є купівля-продаж стрейч-карток у операторів мобільного зв»язку ПАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт»(Лайф), ПАТ «МТС», «Утел».

Також оперативним шляхом встановлено, що реалізація стрейч-карток ТОВ «П-Мобайл» (код ЄДРПОУ 37176810), ТОВ «Мобільна Фішка»(код ЄДРПОУ 37816686), ТОВ «Єврокард-Сервіс»(код ЄДРПОУ 34453838) та ТОВ «Пей Нет»(код ЄДРПОУ 35008553), з метою ухилення від сплати податків, здійснюється приватним підприємцям за готівкові кошти, без оформлення фінансово-бухгалтерських документів, а податкова звітність зазначених товариств від продажу стрейч-карток формується за документами від фіктивних підприємств.

Крім цього, при проведенні комплексу оперативно-розшукових заходів стало відомо, що до незаконної діяльності ТОВ «П-Мобайл» (код ЄДРПОУ 37176810), ТОВ «Мобільна Фішка»(код ЄДРПОУ 37816686), ТОВ «Єврокард-Сервіс»(код ЄДРПОУ 34453838) та ТОВ «Пей Нет»(код ЄДРПОУ 35008553) причетний гр-н ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який використовуючи автомобіль марки «DAEWOO -LANOS»д.н.з. НОМЕР_1, зареєстрований на ОСОБА_2, здійснює перевезення оригіналів документів фіктивних підприємств, їх печаток, електронних носіїв інформації, на яких містяться дані про незаконну діяльність та грошові кошти, отримані злочинним шляхом ТОВ «П-Мобайл»(код ЄДРПОУ 37176810), ТОВ «Мобільна Фішка» (код ЄДРПОУ 37816686), ТОВ «Єврокард-Сервіс»(код ЄДРПОУ 34453838) та ТОВ «Пей Нет» (код ЄДРПОУ 35008553).

27.12.2011 року старший слідчий Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Олійник Є.В., за згодою прокурора Святошинського району м.Києва звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу -автомобіля марки DAEWOO -LANOS»д.н.з. НОМЕР_1, який використовує в своїй незаконній діяльності ОСОБА_3, де можуть зберігатися оригіналів документів фіктивних підприємств, їх печаток, електронні носії інформації, на яких містяться дані про незаконну діяльність та грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

Вислухавши пояснення слідчого Олійника Є.В., думку прокурора Заріцької О.А.,яка підтримала подання, вважаю за необхідне провести обшук транспортного засобу -автомобіля «DAEWOO -LANOS»д.н.з. НОМЕР_1, зареєстрованого на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який використовує в своїй незаконній діяльності ОСОБА_3, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів складених від фіктивних підприємств, їх печаток, електронних носіїв інформації та грошових коштів, отриманих злочинним шляхом які мають значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Дозволити членам слідчо-оперативної групи по кримінальній справі № 60-2204 провести обшук транспортного засобу -автомобіля «DAEWOO -LANOS»д.н.з. НОМЕР_1, зареєстрованого на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який використовує в своїй незаконній діяльності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2

Контроль за виконанням постанови покласти на прокурора Святошинського району м. Києва.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Святошинського районного

суду м. Києва Біда М.А.

Постанова оголошена ________

«_»___2011 року