Court ruling № 52933751, 06.11.2013, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24275/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Кольцова О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Кольцова О.В. про надання дозволу на проведення обшуку житла при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, № 42013110080000178 від 19.03.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Кольцов О.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури міста Києва Перелигіним О., про проведення обшуку житла.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що старший оперуповноважений в ОВС відділу з організації викриття економічних злочинів Головного оперативного управління Міністерства доходів і зборів ОСОБА_3 брав участь у реєстрації підприємств з ознаками фіктивності та подальшому приховуванню, всупереч інтересам служби, протиправної діяльності групи осіб по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, розкраданню коштів державних підприємств з використанням реквізитів наступних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Будцентр Україна» (код ЄДРПОУ 38103853), ТОВ «Меблі світ» (код ЄДРПОУ 35851561), ТОВ «Лояльні системи» (код ЄДРПОУ 36385608), ТОВ «Газета гугл» (код ЄДРПОУ 36184731), ТОВ «Консалтингова група Тестсет» (код ЄДРПОУ 36521616), ТОВ «Айс-кафе» (код ЄДРПОУ 36594239), ТОВ «Альтера трейд» (код ЄДРПОУ 38374414), ТОВ «Аннтаго» (код ЄДРПОУ 36942125), ТОВ «Талер Компанія» (код ЄДРПОУ 36825443),ТОВ «Практика» (код ЄДРПОУ 24367277), ТОВ «Стройбуд-2013» (код ЄДРПОУ 38567144). При цьому, зарахування коштів від реально діючих суб`єктів господарювання проводиться в першу чергу на рахунки вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності (відсутні основні фонди, наймані працівники, наднизький рівень податкового навантаження, тощо). В подальшому зазначені грошові кошти обготівковуються з рахунків підставних фізичних осіб та повертаються замовнику (клієнту).

Згідно наявної інформації, до фіктивного підприємництва, підроблення документів, печаток та бланків, використання підроблених документів щодо діяльності вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності, ухиленню від сплати податків та отриманню готівки причетний ОСОБА_4.

На підставі викладеного, враховуючи те, що за адресою: АДРЕСА_1, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно згідно договору купівлі-продажу ВАР №170874 реєстр. №3807 від 23.10.2003 року належить на праві приватної власності ОСОБА_5, в якій постійно проживає ОСОБА_4, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, а саме: фінансово-господарська та інша документація (бухгалтерські документи, податкові накладні, реєстраційні картки, договори тощо) підприємств з ознаками фіктивності та їх контрагентів; засоби вчинення кримінального правопорушення - мобільні телефони, які перебувають в користуванні ОСОБА_4; печатки та штампи підприємств з ознаками фіктивності; грошові кошти та матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом; підроблені документи та блокноти з записами; магнітні носії інформації; ноутбуки, комп'ютери, на яких виготовляються підроблені документи, слідчий просить клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно згідно договору купівлі-продажу ВАР №170874 реєстр. №3807 від 23.10.2003 року належить на праві приватної власності ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні грошових коштів, матеріальних цінностей, речей та предметів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Кольцова О.В. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно згідно договору купівлі-продажу ВАР №170874 реєстр. №3807 від 23.10.2003 року належить на праві приватної власності ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення грошових коштів, матеріальних цінностей, речей та предметів, а саме: фінансово-господарської та іншої документації (бухгалтерські документи, податкові накладні, реєстраційні картки, договори тощо) підприємств з ознаками фіктивності та їх контрагентів; засобів вчинення кримінального правопорушення - мобільних телефонів, які перебувають в користуванні ОСОБА_4; печаток та штампів підприємств з ознаками фіктивності; грошових коштів та матеріальних цінностей, здобутих злочинним шляхом; підроблених документів та блокнотів з записами; магнітних носіїв інформації; ноутбуків, комп'ютерів, на яких виготовляються підроблені документи.

Визначити строк дії ухвали упродовж 1 місяця, який обраховувати зі дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/24275/13-к

Примірник 2 -слідчий в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Кольцов О.В.

Слідчий суддя В.В. Бортницька