Court ruling № 5290779, 23.07.2009, Commercial Court of Sumy Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

23.07.09 Справа №7/96-04. Суддя господарського суду Сумської області Гордієнко М.І., розглянувши клопотання експерта-економіста ОСОБА_1 про надання документів для проведення судово-економічної експертизи по справі № 7/96-04,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Сумської області від 27.04.2009р. призначено судову бухгалтерсько економічну експертизу по справі № 7/96-04 з метою вирішення наступних питань: 1). Чи підтверджується документально надходження коштів на поточний ( розрахунковий) рахунок СП “Агротек” ( ТОВ “Агротек”) № 2600132 за період з 22.12.2004р. по 01.12.2008р.? Якщо так, то в якому розмірі?

2). Чи підтверджується документально використання грошових коштів з поточного (розрахункового) рахунку СП “Агротек”(ТОВ “Агротек”) № 2600132 за період з 22.12.2004р. по 01.12.2008р.? Якщо так, то зазначити в якому розмірі з посиланням на первинні документи та призначення платежу.

3). Чи підтверджується документально надходження коштів на позичкові рахунки по кредитному договору № 010/051/433 від 23.01.2003р., відкритих СОД АППБ “Аваль”(СОД ВАТ “Райффайзен Банк Аваль”)на імя СП “Агротек”(ТОВ “Агротек”) №260009089, 20684784, 20692118, 20041161, 20621833, 260062026, 260008006, 20696125 ? Якщо так, то вказати в якому розмірі з посиланням на джерело надходження платежів.

4). Чи відкривались будь - які інші позичкові або інші аналогічні рахунки СОД АППБ “Аваль”(СОД ВАТ “Райффайзен Банк Аваль”) на імя СП “Агротек”( ТОВ “Агротек”) № 2600132 за період з 23.01.2003р. по 01.12.2009р.? Якщо так, то чи надходили на них кошти від третіх осіб та в якому розмірі з посиланням на джерело надходження платежів.

18.06.2009 року до господарського суду Сумської області надійшло клопотання від експерта-економіста ОСОБА_1 про надання документів для проведення судово-економічної експертизи , а саме:

1.Виписки банку по наступним рахункам СП «Агротек» (ТОВ «Агротек») з відповідними підтверджуючими розрахунковими документами (платіжні доручення, меморіальні ордери, платіжні вимоги, тощо):

ШРахунок № 2600132 (поточний) за період з 22.12.2004 року по 01.12.2008 року.

ШРахунки № 260009089, № 20684784, №20692118, № 20041161, № 20621833, № 260062026, № 260008006, № 20696125 (позичкові) за період з 23.01.2003 року по 01.12.2008 року.

ШІнші рахунки СП «Агротек» (ТОВ «Агротек») за період з 23.01.2003 року по 01.12.2008 року якщо мало місце їх відкриття в банківській установі.

2.Кредитну справу за кредитним договором № 010/051/433 від 23.01.2003 року.

Суд, розглянувши клопотання експерта-економіста ОСОБА_1 про надання документів для проведення судово-економічної експертизи по справі № 7/96-04, вважає за необхідне витребувати у СОД ВАТ “Райффайзен Банк Аваль” необхідні експерту-економісту документи.

Керуючись ст. 86 Господарського процесуального Кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

1. Зобовязати СОД ВАТ “Райффайзен Банк Аваль” надати експерту-економісту ОСОБА_1 наступні документи : виписки банку по наступним рахункам СП «Агротек» (ТОВ «Агротек») з відповідними підтверджуючими розрахунковими документами (платіжні доручення, меморіальні ордери, платіжні вимоги, тощо):

ШРахунок № 2600132 (поточний) за період з 22.12.2004 року по 01.12.2008 року.

ШРахунки № 260009089, № 20684784, №20692118, № 20041161, № 20621833, № 260062026, № 260008006, № 20696125 (позичкові) за період з 23.01.2003 року по 01.12.2008 року.

ШІнші рахунки СП «Агротек» (ТОВ «Агротек») за період з 23.01.2003 року по 01.12.2008 року якщо мало місце їх відкриття в банківській установі.

Кредитну справу за кредитним договором № 010/051/433 від 23.01.2003 року.

СУДДЯ М.І.ГОРДІЄНКО