Court ruling № 52904174, 16.04.2013, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

Справа № 759/6416/14-к

У Х В А Л А

іменем України

"16" квітня 2013 р. слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Біда М.А., при секретарі Якимець О.О., за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у місті Києві Литвиненка Д.О., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000016 від 13.02.2014 року, порушеному за ч. 1 ст. 212 КК України,

встановив:

16.04.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у місті Києві Литвиненка Д.О., за згодою прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва Речицької Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, провулок Музейний 2Д, та вилучити в оригіналах документи, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи документів ТОВ «Прадотех» (код ЄДРПОУ 38392753) зареєстрованої по вул. Бестужева, 36 у м. Києві.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у місті Києві Литвиненка Д.О., знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100080000016 від 13.02.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «ТВП «Лізард» (код ЄДРПОУ 34479463) в період з 01.01.2012 по 31.10.2013 занизили податок на прибуток на суму 227 574 грн. та податок на додану вартість на суму 636 338 грн., а всього на загальну суму 863 912 грн., що підтверджується Актом № 364/26-57-22-03-07/34479464 від 17.12.2013, складеним ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого та інших учасників процесу, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №32014100080000016 від 13.02.2014 року вбачається, що до ЄРДР внесено відомості щодо кримінального провадження за ч. 1 ст. 212 КК України

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та проведення судово - почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Карасьова Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, внесене в кримінальному провадженні № 32014100080000016 від 13.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у місті Києві Литвиненко Д.О., або співробітникам оперативного управління ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за його дорученням, дозвіл на проведення тимчасового доступ до оригіналів документів, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, провулок Музейний 2Д, та вилучити їх, а саме:

-юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Прадотех» (код ЄДРПОУ 38392753), зареєстрованої по вул.Бестужева, 36 в м. Києві.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 16 травня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду М.А.Біда