Court ruling № 52898635, 29.07.2013, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/17720/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" липня 2013 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Грунковської З.В.

за участю прокурора: Павлика С.А.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Матвєйкіна І.С., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013110040010283 від 21.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Матвєйкін І.С., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013110040010283 від 21.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів 19.06.2013, о 15:56 годин, невстановлена особа, несанкціоновано перевела з рахунку ТОВ "Лесма" НОМЕР_1 відкритому в АТ "Сбербанк России" на рахунок ТОВ "Ініціатива Ю.А." НОМЕР_2, відкритий в Київській філії ПАТ "КБ "Південкомбанк" кошти у сумі 318 500,95 грн.

Допитана як свідок генеральний директор ТОВ "Лесма" ОСОБА_3 показала, кошти у сумі 318 500, 95 грн. з рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ "Сбербанк России" на рахунок ТОВ "Ініціатива ЮА" НОМЕР_2, відкритий в Київській філії ПАТ "КБ "Південкомбанк", вона не переводила. З ТОВ "Ініціатива ЮА", очолюване нею товариство фінансово-господарських відносин не мало.

Допитаний як директор ТОВ "Ініціатива Ю.А." ОСОБА_4 показав, що йому невідомо хто відкрив НОМЕР_2 в Київській філії ПАТ "КБ "Південкомбанк" від імені ТОВ "Ініціатива ЮА".

Відповідно до довідки наданої Київською філією ПАТ "КБ "Південкомбанк" рахунок НОМЕР_2 відкрито ТОВ "Ініціатива ЮА" 19.06.2013 року.

В даний час необхідно вивчити та дослідити документи на підставі яких ТОВ "Ініціатива ЮА" відкрило рахунок НОМЕР_2 в Київській філії ПАТ "КБ "Південкомбанк", рух коштів по вказаному рахунку та документів на підставі яких здійснювались банківські операції по рахунку.

Інформація пов'язана з відкриттям рахунку, рух коштів по рахунку та зміст документа на підставі якого проведено банківську операцію, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Приймаючи до увага вищевикладене, а також те що ПАТ "КБ "Південкомбанк" володіє документами та інформацією, що має доказове значення у даному кримінальному провадженні та становить банківську таємницю.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обгрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 роки. Наявні в ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Матвєйкіна І.С., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013110040010283 від 21.06.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

- Зобов"язати ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" надати слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Матвєйкіну І.С. або, за його доручення, оперативному працівнику дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "Ініціатива ЮА" (код ЄДРПОУ

38704334) та які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК"

(МФО 335946), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Глибочицька 17-Д, а

та вилучення, а саме - документів на підставі яких ТОВ "Ініціатива ЮА" (код ЄДРПОУ 38704334) відкрило рахунок НОМЕР_2 в Київській філії ПАТ "КБ "Південкомбанк" (МФО 320876);

- інформацію щодо руху коштів по вказаному рахунку та документів на підставі яких здійснювались банківські операції по рахунку за період часу з 19.06.2013 по 24.072013, з повною розшифровкою всіх даних.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: