Court ruling № 52898535, 29.07.2013, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/17714/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" липня 2013 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О.,

при секретарі: Грунковської З.В.

за участю прокурора: Павлика С.А.

слідчого Підгорного М.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Підгорного М.В., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013110040003388 від 25.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Підгорний М.В., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013110040003388 від 25.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів у період часу з 16 по 30 травня 2011 року, директор ТОВ "Імперія Ідея Якість Результат" ОСОБА_2, перебуваючи по бул. Верховної Ради, 34 в м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, на загальну суму 103 000 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 показав, що на виконання умов договорів, що були укладенні між ним та директор ТОВ "Імперія Ідея Якість Результат" ОСОБА_2 грошові кошти він особисто передав директору ТОВ "Імперія Ідея Якість Результат" ОСОБА_2 Остання отримавши вказані кошти пообіцяла їх оприбуткувати та направити на виготовлення замовленої ним продукції.

У своїх пояснення директор ТОВ "Імперія Ідея Якість Результат" ОСОБА_2 підтвердила факт отримання нею готівки від ОСОБА_3 у травні 2011 року та повідомила, що отримані від ОСОБА_3 кошти вона спрямувала виробникам продукції.

З метою вивчення фінансово-бухгалтерської документації ТОВ "Імперія Ідея Якість Результат", 13.04.2013 отримано ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів ТОВ "Імперія Ідея Якість Результат" та їх вилучення.

У ході забезпечення заходів кримінального провадження, відповідно до ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 13.04.2013 про тимчасовий доступ до документів ТОВ "Імперія Ідея Якість Результат" та їх вилучення, вилучено завірені копії договорів укладених між зазначеним товариством та ОСОБА_3, а також завірену копію Акту (без номеру) від 23.09.2011 про залиття нежитлового приміщення, розташованого у напівпідвалі житлового будинку № 37 по вул. Антонова в м. Києві, де зберігалась документація ТОВ "Імперія Ідея Якість Результат".

З метою встановлення контрагентів ТОВ "Імперія Ідея Якість Результат" та підтвердження, або спростування факту переказу на їх рахунки кошті з рахунків ТОВ "Імперія Ідея Якість Результат", що раніше були отримані від ОСОБА_3, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахунку № 26005003236001, відкритому ТОВ "Імперія Ідея Якість Результат" у Регіональному управління ПАТ "КБ "Надра" та документів, на підставі яких здійснювались банківські операції по вказаному рахунку у період часу з 16.05.211 по 22.07.2013.

Інформація щодо руху коштів по рахунку клієнта та зміст документа на підставі якого вказану операцію проведено, становить банківську таємницю і має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те що ПАТ "КБ "Надра" володіє документами та інформацією, що має доказове значення у даному кримінальному провадженні та становить банківську таємницю.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Наявні в ПАТ "КБ "Надра" документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві Підгорного М.В., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013110040003388 від 25.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов"язати ПАТ "КБ "Надра", (МФО 380764), що розташоване за адресою: м. Київ вул. Артема, 15, надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахунку № 26005003236001, відкритому ТОВ "Імперія Ідея Якість Результат" (код ЄДРПОУ 34242115) у Регіональному управління ПАТ "КБ "Надра" (МФО 320564) та документів, на підставі яких здійснювались банківські операції по вказаному рахунку у період часу з 16.05.211 по 22.07.2013 та вилучення відповідних документів.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя: